用友软件股份有限公司
第四届董事会2009年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009年2月14日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2009年第一次会议的通知。2009年2月19日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009年第一次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、《用友软件股份有限公司2009年度总计划的议案》
为提升公司核心竞争力，实现公司中长期的战略目标，公司对主营业务发展进行了认真分析与总结，并对中国及亚洲管理软件市场发展趋势进行洞察与展望，找出了公司在业务发展中的差距与机会，进一步明确了公司发展战略意图，确定了公司2009年度经营策略为稳健积极增长，深化客户经营，加快产品发展，优化经营结构，改进企业管理，提高效率效益，提升专业能力，积极实施合适对象的并购。在优化公司业务设计和组织结构的基础上，部署了公司年度关键任务，具体情况如下：
2009年公司将充分估计宏观经济形势对公司业务发展可能带来的不利影响，同时抓住新的经济形势下的有利机遇，发挥公司在同行中已经建立起来的良好业务基础和优势，根据稳健积极的增长策略，通过优化经营结构，改进企业管理，提高效率和效益，继续深化客户经营，进一步提升差异化竞争优势，促进业绩增长，提高客户满意度。
2009年公司将继续加快产品发展，加大产品控制力度，加强产品质量管理，推进企业信息化标准战略。高端业务的发展策略是“国际化集团管控，行业化解决方案，平台化应用集成”，执行“业务结构优化、客户经营深化、经营重效益化”的经营策略；中端业务的策略是“优化客户经营模式，项目经营行业化，水平经营规模化”；低端业务的策略是“专注小型企业，以比竞争对手更快的速度、更低的成本响应渠道和客户”；对入门级企业客户创新在线服务，完善客户全生命周期经营平台，为客户提供商务应用服务。全面推进实施“中国企业转型升级加速器”计划。
2009年公司将优化经营结构，以业务结构优化、人员结构优化、组织结构优化和工作方式优化为核心，加强优势业务快速发展，加大开展伙伴合作，严格业务关键环节控制，继续完善客户经营组织，提升全面业务能力。改进企业管理，继续战略加强人力资源管理，优化客户经营机构绩效考核模式，加强升级后的企业文化传播执行，贯彻“专业化生存”文化，完善内控体系，控制公司风险。
2009年公司将抓住有利时机，积极实施合适对象的并购，购并领域/行业互补性企业以及竞争性企业，加强对并购业务的整合工作，提高并购效益。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《聘任薛峰先生为公司副总裁的议案》
公司决定聘任薛峰先生为公司副总裁，任期自2009年2月19日起至公司2010年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
公司独立董事秦荣生先生、王明富先生、陈丕宏先生同意聘任薛峰先生为公司副总裁，并发表了独立意见。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
用友软件股份有限公司董事会
二零零九年二月二十日
当选人简历：
薛峰先生，1969年10月出生，大学学历，毕业于中国科学技术大学。2008年加入用友，目前还兼任公司CRM事业部总经理。