甘肃独一味生物制药股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2009年2月13日发出会议通知，于2009年2月19日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》。
同意公司经营范围增加“中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购（国家明令禁止的除外）；药品、食品、医疗器械的研究开发及技术咨询”项目。
上述经营范围的增加项目具体以审批结果、工商核准为准，若相关部门批准、工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同，以最终核准为准。同意授权董事会办理与此相关的经营范围变更事宜。
本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2008 年年度报告工作的通知》的要求，又因公司经营范围的内容增加，公司拟对公司章程相关条款进行修订。
具体修改如下：
一、 公司章程原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）。”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围：片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购（国家明令禁止的除外）；药品、食品、医疗器械的研究开发及技术咨询。”
二、 公司章程原第一百五十五条“公司利润分配政策为：采取现金或股票方式分配股利。”
修改为：“公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政 策。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。”
本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
本制度登于2009 年2月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。
本制度登于2009 年2月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
本制度登于2009 年2月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。
本制度登于2009 年2月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司证券投资管理制度》。
本制度登于2009 年2月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知登于2009年2月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月二十日
证券简称：独一味 证券代码：002220 公告编号：2009-002
甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第一届董事会第二十三次会议在2009年2月19日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2009年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年3月9日（星期一）上午9:00
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年3月2日（星期一）
二、会议审议事项
（一）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》；
（二）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（四）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司证券投资管理制度》
上述议案已经第一届董事会第二十二次会议和第二十三次会议审议通过，并于2008年12月29日和2009年2月20日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2008-040和2009-001）。
三、出席会议人员
1、截止2009年3月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司保荐机构的保荐代表人；
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2009年3月6日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年3月6日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：黄英、曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950652
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
授权委托书附后
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月二十日
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2009年3月9日召开的甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》 | |||
| 2 | 《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》 | |||
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 4 | 《甘肃独一味生物制药股份有限公司证券投资管理制度》 |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。