岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2009年2月13日发出，会议于2009年2月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席10人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为永州湘江纸业有限责任公司提供担保的议案》。
公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司因生产经营需要，拟向中国建设银行永州市分行申请流动资金贷款6000万元。公司同意为该笔贷款提供总额不超过6000万元的连带责任保证。
独立董事对此发表了独立意见。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体情况详见《岳阳纸业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十九日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2009-004
岳阳纸业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：永州湘江纸业有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：均为人民币6000万元
●本次担保后公司累计担保数量：人民币6000万元
●本次担保须提交公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
本公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）因生产经营需要，拟向中国建设银行永州市分行申请流动资金贷款6000万元。本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为永州湘江纸业有限责任公司提供担保的议案》，同意为该笔贷款提供总额不超过人民币6000万元的连带责任保证。
二、被担保方的基本情况
被担保人名称：永州湘江纸业有限责任公司
住所：永州市冷水滩区下河线路105号
法定代表人：罗良冬
注册资本：25000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：化工产品（不含监控化学品、易制毒化学品）；发电；纸浆、纸的制造、销售；浆纸制品深加工；机械、设备的制造、安装、维修；物业管理；技术开发、咨询；建筑材料；造纸原料的栽培、收购、加工、销售。
湘江纸业是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2008年12月31日，湘江纸业资产总额为13.25亿元，负债总额为9.87亿元，资产负债率为74.49%。（以上数据未经审计）
三、担保事项具体情况
1、担保方：岳阳纸业股份有限公司
2、被担保方：永州湘江纸业有限责任公司
3、债权人：中国建设银行永州市分行
4、担保方式：连带责任保证。
5、被担保的主债权金额：人民币6000万元。
6、担保期限：自担保发生之日起一年内。
四、担保风险的评估
本次担保是为了满足湘江纸业生产经营需要。湘江纸业盈利能力良好，未发生逾期贷款情况；湘江纸业作为本公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
五、董事会意见
上述担保事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，由于湘江纸业的资产负债率超过70%，根据公司章程的有关规定，本次担保须提交公司股东大会审议批准。
六、独立董事意见
公司独立董事张国有、景旭、刘思跃、王善平发表独立意见如下：
公司为全资子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。截止本次董事会召开日，公司及控股子公司无对外担保，不存在对外担保损害公司及公司股东利益的情况。
同意本次担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次拟对子公司提供人民币6000万元担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保情况。
八、备查文件
1、岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十九日