深圳市农产品股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第五届董事会于2009年2月12日以传真、电子邮件和专人送达方式发出召开公司第五届董事会第十九次会议的通知。会议于2009年2月18日上午10：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于转让果菜公司下属蓝投公司股权的议案》。
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的公司2009－04号公告
二、审议通过了《关于转让深圳市海吉星渔港实业有限公司股权的议案》
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的公司2009－05号公告
三、审议通过了《关于管理层减薪及建立EVA考核机制推动“网络化”战略实施的议案》
2009年，在宏观环境变化的大背景下，为适应公司“网络化”战略发展的需要，公司高管自愿提出减少基础薪酬10％，同时建立EVA考核机制，推动公司“网络化”战略的实施。
同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的公司2009－06号公告
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二○○九年二月二十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009-04
深圳市农产品股份有限公司
关于同意转让南投贸易有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司下属全资子公司深圳市果菜贸易公司（简称果菜公司）目前持有南投贸易有限公司（简称“南投公司”）100％的股权，本公司拟以不低于评估机构对蓝投公司股权价值的评估结果作为定价依据，将果菜公司持有的蓝投公司100%股权在市产权交易中心以公开挂牌方式出让。评估结果，公司届时将另行公告，并按规定履行相关程序。挂牌交易结果，公司届时将另行公告。
该交易事项将按规定履行相关程序。
二、交易标的基本情况
蓝投公司是果菜公司为盘活物业资产而成立的资产型公司，由果菜公司于2007年8月13日以现金方式独资设立，注册资本为100万元。蓝投公司名下主要资产为南山区南新路丁头村的3栋联体自建物业：具有红色房产证的综合楼1栋和仓库楼2栋，总占地面积3407.7平方米，总建筑面积6648.61平方米。
截至2008年10月23日，蓝投公司账面净值为1266.58万元。
三、此次交易的目的和对本公司的影响
本次股权转让符合公司发展战略，是公司“归核化”战略的延续；利于有效盘活资产。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月二十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009-05
深圳市农产品股份有限公司关于同意转让
深圳市海吉星渔港实业有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
目前，本公司及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司（简称“果菜公司”）共持有深圳市海吉星渔港实业有限公司（简称“海吉星公司”）100％的股权，本公司拟以不低于评估机构对海吉星公司股权价值的评估结果作为定价依据，将不低于49％的海吉星公司股权，在市产权交易中心以公开挂牌方式出让。评估结果，公司届时将另行公告，并按规定履行相关程序。挂牌交易结果，公司届时将另行公告。
该交易事项将按规定履行相关程序。
二、交易标的基本情况
海吉星公司注册地址位于深圳市南山区蛇口东角头渔港海吉星水产品批发市场四楼，法定代表人：杨利华，公司注册资本为3,000万元，其中：本公司持有其40%股权，果菜公司持有60%股权。公司经营范围：水产品批发、零售、加工、冷藏；渔需物资销售、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。截至2008 年9月30日，海吉星公司的总资产为24,941 万元，总负债为28,849 万元，净资产为-3908 万元（未经审计）。
三、此次交易的目的和对本公司的影响
本次股权转让符合公司发展战略，有利于改善海吉星公司的股权结构，减少海吉星公司对本公司的财务负面影响，降低本公司的财务风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月二十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－06
深圳市农产品股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会第十九次会议决定召开2009年第一次临时股东大会，现将召开2009年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、临时股东大会召开时间
会议召开时间为：2009年3月10日下午15：00。
2、股权登记日：2009年3月5日；
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票6、会议出席对象
（1）凡2009年3月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于更换公司部分监事的议案》。
根据公司监事会决议，鉴于谢海明先生已届退休年龄，建议不再担任深圳市农产品股份有限公司监事、监事会主席职务，推荐周润国先生接任深圳市农产品股份有限公司监事。
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2009年3月6日至3月10日期间的每个工作日上午9：30-11：30，下午14：00－16：00；3月10日上午9：30－11：30，下午14：00－15：00。
2、登记手续：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼2203董事会办公室。
邮政编码：518019
联系电话：0755-25850050，25850936
指定传真：0755-25850050
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其它事项
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二OO九年二月二十日
附件一：授权委托书
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股份有限公司于2009年3月6日召开的2009年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于更换公司部分独立董事的议案》 | |||
| 2 | 《关于更换公司部分监事的议案》 |
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)
委托日期：2009年 月 日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－07
深圳市农产品股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届监事会第八次会议于2009年2月17日下午4:30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开；会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席谢海明主持，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司部分监事的议案》。
根据深圳市国资委（持有“农产品”股权比例21.52%）提议，鉴于谢海明先生已届退休年龄，建议不再担任深圳市农产品股份有限公司监事、监事会主席职务，推荐周润国先生接任深圳市农产品股份有限公司监事。经公司监事会审议表决，与会监事一致同意周润国先生接任本公司监事，并提交公司股东大会审议。
谢海明先生自2000年起连续担任公司第三届、第四届、第五届监事、监事会主席，任职期间勤勉履职，表现出了深厚的专业素养和优良的职业操守，在完善公司法人治理结构、健全内部控制体系和保证公司规范运作等方面做了大量卓有成效的工作。公司监事会对谢海明先生在任职期间对公司所做的工作表示感谢。
周润国先生简历附后。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司监事会
二OO九年二月二十日
周润国先生个人简历：
周润国，男，1952年5月生，湖南大学化工系毕业。
1977.09-1983.07 湖南长沙有机化工厂 助理工程师
1983.07-1986.05 深圳市石油化学工业公司 车间副主任、主任
1986.05-1988.01 深圳大学管理系 全日制进修
1988.01-1991.02 深圳市工业办、经济发展局主任科员
1991.02-1992.12 深圳市经济发展局规划处 副处长
1992.12-1994.04 深圳市经济发展局投资处处长
1994.04-1995.01 广州外国语学院全日制进修
1995.01-1996.06 深圳市经济发展局技术处处长
1996.06-1996.12 深圳市经济发展局局长助理兼技术处处长
1996.12-2004.10 深圳市商贸投资控股公司副总裁、党委委员
2004.10-2009.01 深圳市能源集团有限公司 监事长
深圳市能源集团股份有限公司 监事会主席
周润国先生未持有本公司股票，且未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责或通报批评。