四川禾嘉股份有限公司董事会第四届十六次会议决议公告
2009年02月20日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600093 股票简称： 禾嘉股份 编号：临2009－003
四川禾嘉股份有限公司董事会
第四届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会第四届十六次会议于2009年2月17日以通讯方式召开。应到会董事8人,实际到会董事8人,参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经参会董事讨论,审议表决一致通过了以下决议：
因公司独立董事人员变动，原董事会下设审计委员会成员做相应调整，经调整后审计委员会由以下人员组成：
主任委员：向显湖（独立董事）
委 员：吴 民（独立董事）
宋 浩（董事）
四川禾嘉股份有限公司董事会
2009年2月17日