云南城投置业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2009年2月17日以传真和邮件的形式发出，会议于2009年2月19日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于增加公司经营范围的议案》
为加快企业的发展步伐，根据公司业务拓展及长远发展的需要，特别是环湖东路土地一级开发项目实施的需要，将公司原经营范围“房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁”增加为“房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、市政工程建设、市政基础设施建设、土地开发”。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2009年度向银行申请贷款授信额度的议案》
为满足公司项目开发等方面经营周转资金的需要，根据公司2009年度融资预算，公司2009年度计划向银行融资授信额度总额约为50亿元，主要用于环湖东路土地一级开发项目定向募集资金以外的资金缺口以及房地产项目开发。
在综合授信额度范围内，股东大会授权公司董事会确定具体贷款银行及额度，并适时向银行申请办理贷款等相关业务。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2009年3月9日召开公司2009年第一次临时股东大会。具体事宜详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报上的《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议决定以下两项议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议：
1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于公司2009年度向银行申请贷款授信额度的议案》
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2009年2月20日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2009－006号
云南城投置业股份有限公司关于
召开公司2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会拟于2009年3月9日召开，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年3月9日 上午10：00
2、会议地点：云南城投大厦十九楼会议室（昆明市民航路400号）
3、会议议题：
（1）《关于增加公司经营范围的议案》
（2）《关于公司2009年度向银行申请贷款授信额度的议案》
4、出席会议的人员：
（1）截止2009年3月4日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
（3）本公司董事、监事及高管人员。
（4）本公司聘请的律师。
5、会议登记事项：
（1） 登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续；个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真为准。
（2）登记时间：2009年3月5日 9：30—11：30 14：30—16：00
（3）登记地点：昆明市民航路400号 云南城投大厦三楼
云南城投置业股份有限公司证券事务部
（4）其他事项：会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理
联 系 人：卢育红 翟淑一
邮政编码：650200
联系电话：0871-7199767
传 真：0871-7199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2009年2月20日
附件一：出席2009年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
_________________：
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南城投置业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
4、对上述1-3 项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
委托人签名/盖章：
委托人身份证号码/营业执照注册号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
注：授权委托书剪报及复印均有效。