武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届董事会第2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第2次会议于2009年2月19日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，现场出席和委托出席9人，其中，董事丁坚先生委托董事长熊瑞忠先生按授权委托书的授权行使表决权；董事晏俊女士委托董事任伟林先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《董事长关于公司总裁提名的议案》。
经公司董事长熊瑞忠先生提名，董事会同意聘任杨战兵先生任公司总裁，任期同第五届董事会。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了《总裁关于公司副总裁、总监提名的议案》。
经总裁杨战兵先生的提名，董事会同意聘任：刘福安先生为公司副总裁、胡湘建先生为公司副总裁、许捷先生为公司技术总监、曾林先生为公司财务总监、董全元先生为公司无线事业总监、李醒群先生为公司光存储事业总监，上述高管人员任期同第五届董事会。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长熊瑞忠先生提名，董事会同意聘任高国志先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会。
因工作需要，董事会同意聘任熊作成先生为公司证券事务代表。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
上述人员简历和公司独立董事关于公司第四届高管人员聘任的独立意见书附后。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年二月二十日
上述人员简历：
杨战兵先生，现年39岁，中共党员，硕士研究生学历（博士在读）。曾任长飞光纤光缆有限公司光缆销售部经理助理、市场部经理、光缆销售部经理、光网络部经理、董事会秘书。现任武汉长光科技有限公司总经理。
刘福安先生，现年57岁，中共党员，大专文化程度。曾任邮电部武汉通信仪表分厂厂长，武汉长江通信有限公司副经理、经理。现任本公司常务副总裁。
胡湘建先生，现年44岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任武汉市人民政府政策研究室副处长、武汉市国有资产管理委员会办公室副处长、处长。现任本公司副总裁。
许捷先生，现年54岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任武汉华中理工大学教师，武汉长江光通信产业集团副总工程师，武汉长江通信产业集团股份有限公司企业发展部经理、总工程师 。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司技术总监。
曾林先生，现年45岁，中共党员，硕士学位，高级会计师。曾任物资部中南机电设备公司中南公司会计、人事处副处长、副总会计师，香港新世界集团武汉投资管理中心财务总监，武汉东湖高新集团公司计划财务部总经理、农业生物公司执行总经理，武汉飞翔环保科技股份有限公司副总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司资产管理部经理、总会计师兼任总经理助理。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司财务总监。
董全元先生，现年44岁，中共党员，硕士学位。曾任武汉市统计局干部，华中信息技术总公司证券部经理、总经理助理，华信股份有限公司董事、董事会秘书，华中信息技术集团公司董事、总裁助理，武汉长线通信技术有限公司总经理。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司无线事业总监。
李醒群先生，现年41岁，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事。现任本公司光存储事业总监。
高国志先生，现年42岁，经济学硕士。先后在武汉市社会科学院、湖北省人民政府政研室、君安证券有限公司、湖南华菱管线股份有限公司等单位工作。曾任武汉长江通信产业集团股份有限公司战略发展部经理、长盈投资公司常务副总经理。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书。
熊作成先生，现年32岁，大学本科学历。先后在武汉汉武建筑装饰有限责任公司、武汉华联综合超市有限责任公司、湖北大信会计师事务有限公司等单位工作。曾任武汉长江通信产业集团股份有限公司主管会计、长盈投资公司财务负责人、审计监察部副部长。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司审计监察部部长、证券事务代表。
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届高管人员聘任的独立意见书
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第2次会议于2009年2月19日上午10点在公司三楼会议室召开。公司独立董事张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生出席了会议。根据《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生对本次会议中有关公司第五届高管人员聘任相关议案发表如下独立意见：
由于公司第四届高管人员任期均已届满，需依法换届。为保证公司的正常、健康的经营运作，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任杨战兵先生为公司总裁；经公司总裁杨战兵先生提名，董事会同意聘任：刘福安先生为公司副总裁、胡湘建先生为公司副总裁、许捷先生为公司技术总监、曾林先生为公司财务总监、董全元先生为公司无线事业总监、李醒群先生为公司光存储事业总监；经公司董事长提名，董事会同意聘任高国志先生为公司董事会秘书。
经对上述高管人选资格审查，均符合《公司法》和《公司章程》中有关公司高管人员任职规定，同意聘任上述人员为公司第五届高管。
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
张奋勤 罗飞 朱荣
二○○九年二月十九日