北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2009年2月18日在公司会议室召开第七次会议，本次会议通知于2009年2月9日以电子邮件方式发出，会议应到董事10名，实到董事10名，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
董事长冯仑先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：
1. 董事会2008年度工作报告的议案；
此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
2. 2008年总经理管理团队经营绩效考核关键指标（KPI）完成情况的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
3. 公司2008年度报告全文及摘要的议案；
此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
4. 公司2008年度内部控制制度自我评价报告的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
5. 公司履行社会责任报告的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
6. 公司2008年度财务决算报告的议案；
此议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
7. 公司2008年度利润分配预案的议案；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2008年度，公司实现了净利润294,638,930.10元(母公司)，年初未分配利润77,492,188.13元,提取盈余公积金29,463,893.01元,扣减本年度实施的2007年度现金分红76,050,000元后，期末可供股东分配利润为266,617,225.22元。
公司拟定的利润分配预案为：以2008年末总股本50,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利 17,745万元。
本议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
8. 公司2008年度资本公积金转增股本的议案。
公司拟定的资本公积金转增预案为：以2008年末总股本50,700万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增股本10股，共计转增50,700万股。
本议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
9. 关于提取2009年度公益基金的议案；
根据2008年度经审计的财务报告，公司2008年度实现净利润527,436,425.34元，按0.5%的计提比例，公司拟计提2009年度万通公益基金，具体数额为2,637,182.13元。
本议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
10. 关于对控股子公司长期股权投资计提减值准备的议案；
根据相关会计法规准则及证券监管部门对2008年上市公司年报披露工作的要求，基于对公司目前控股子公司项目开发状况的分析及未来市场形势的判断，公司拟对北京万置房地产开发有限公司及成都交大万通置业有限公司二家控股子公司的长期股权投资计提减值准备。
我公司现持有万置公司60%股权，万置公司开发的新城国际项目已销售完毕，无后续项目开发，鉴于此，在对万置公司资产进行减值测试后，拟对其2008年底商誉余额35,144,127.79元全额计提减值准备。
我公司现持有成都交大万通51%股权，该公司开发的项目集中于成都地区，2008年初以来成都地区房地产市场发生了很大变化，特别是发生大地震后，市场变化幅度进一步加大，突出表现在：成交量低迷，成交价格下降，从而使得该公司开发的项目未来的销售状况存在一定的不确定性。基于对该公司经营现状分析及当地房地产市场未来走势的判断，我公司对持有该公司51%股权计提金额为27,353,106.47元的长期股权投资减值准备。
上述二项减值准备合计达62,497,236.62元，全额计入2008年损益。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
11. 关于公司申请额度为3.35亿元银行贷款的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
12. 关于陶安东先生因个人原因辞去公司董事职务的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
13. 关于李斌先生因个人原因辞去公司董事职务的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
14. 关于提名王玮先生为公司董事的议案；（详见附件一）
本议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
15. 向北京兴华会计师事务所支付2008年度财务审计费用85万元的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
16. 关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案；
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
17. 关于召开公司2008年度股东大会的议案。
（详见关于召开2008年度股东大会的通知）
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年2月18日
附件一：
王玮先生简历
1968年7月出生。1986-1990年就读于南开大学计算机与系统科学系，获理学学士学位；2001-2003年就读于南开大学国际商学院，获工商管理硕士学位。
自1990年起先后就职于天津光荣软件有限公司、劲量电池（中国）有限公司、金勋章科技产业有限公司、天津泰达集团有限公司。先后担任软件工程师、区域市场经理、市场总监、项目经理、资产管理部副部长等职，现任泰达集团投资发展部副部长。
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2009-003
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第四届监事会于2009年2月18日召开第六次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
与会监事以举手表决方式通过如下议案：
1. 公司2008年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；
本议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
2. 公司2008年度报告及摘要；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；
本议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
3. 公司2008年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；
本议案尚需提请公司2008年度股东大会审议。
4. 对控股子公司长期股权投资计提减值准备的议案。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；
对公司2008年度报告及摘要发表如下审核意见：
1. 2008年度报告的编制和审计符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。
3. 截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
监事会
2009年2月18日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2009-004
北京万通地产股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟在2008年度报告披露工作完成后召开2008年度股东大会，现就召开股东大会有关事项报告如下，请予审议。
一、会议召开时间及地点：
会议召开时间：2009年3月20日上午9：30
会议地点：公司第一会议室
二、会议议程：
1. 审议董事会2008年度工作报告；
2. 审议监事会2008年度工作报告；
3. 审议公司2008年度报告及摘要；
4. 审议公司2008年度财务决算报告；
5. 审议公司2008年度利润分配方案；
6. 审议公司2008年度资本公积金转增股本的议案；
7. 审议关于计提公司2009年度公益基金的议案；
8. 审议提名王玮先生为公司董事的议案；
9. 审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案；
三、会议出席人员：
1. 截止2009年3月13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2. 公司现任董事、监事及高管人员；
3. 公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4. 登记时间：2009年3月19日上午9：00至下午5：00；
5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）
6. 联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年2月18日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：