延边石岘白麓纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无新增议案的情况。
一、会议召开情况
延边石岘白麓纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月20日上午9时在石纸宾馆二楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表9人，代表股份22,749.1万股，占公司总股份41,060万股的55.40%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、修改公司章程的议案；
修正后的公司章程见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有效票数22,749.1万股，同意票21,077.1万股，反对票1,672万股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的92.65%。
2、孙平生先生辞去公司董事职务的议案；
有效票数22,749.1万股，同意票22,749.1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
3、增补薛连基先生为公司董事的议案；
有效票数22,749.1万股，同意票22,749.1万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。薛连基先生简历附后
4、公司收购部分资产的议案；
有效票数10,300万股，同意票5,880万股，反对票4,420万股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的57.09%。吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
5、终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司租赁协议的议案；
有效票数10,300万股，同意票5,880万股，反对票4,420万股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的57.09%。吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
6、关于吉林石岘纸业有限责任公司向公司提供借款的议案。
有效票数10,300万股，同意票8,628万股，反对票1,672万股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的83.77%。吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
上述第1项议案同意票占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，其他议案同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2009年第一次临时股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2009年2月20日
薛连基先生简历
姓 名：薛连基
性 别：男
出生日期：1962年7月
学 历: 大学本科
职 称：经济师
工作简历：
| 1989年4月—2007年1月 | 中国建设银行珲春市支行分理处任主任、信贷科科长、行长 |
| 2007年1月—2008年11月 | 中国建设银行延边州分行纪检书记 |
| 2008年11月—至今 | 中国建设银行延边州分行副行长 |