山东博汇纸业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告暨召开2008年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2009年3月13日上午9：00
●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室
●会议方式：现场投票
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2009年2月9日以书面形式发出通知，于2009年2月20日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度董事会工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度总经理工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度独立董事述职报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度财务决算报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
五、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润159,101,519.55元，提取10%的法定盈余公积金15,910,151.96元，提取5%任意盈余公积金7,955,075.98元，加上年初未分配利润526,412,645.97元，减去已分配的2007年度红利31,536,000.00元，可供分配的利润为630,112,937.58元。
拟以2008年末总股本504,576,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金0.80元(含税)，拟分配现金股利共计40,366,080.00元。剩余未分配利润589,746,857.58元转入下一年度。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
六、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度报告及摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
详见中瑞岳华会计师事务所出的《关于山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度社会责任报告书》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、《山东博汇纸业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度的议案》
该制度刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《山东博汇纸业股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、《山东博汇纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
十三、《关于续聘公司审计机构的议案》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
十四、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的议案》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2009年3月13日召开公司2008年度股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2009年3月13日上午9：00
会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室
（二）、会议议题
1、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2008年年度报告及摘要》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
7、《关于续聘公司审计机构的议案》。
（三）、会议出席对象
1、截止2009年3月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
（四）、会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2009年3月11日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
（五）、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：
电话：0533——8538020
传真：0533——8538020
邮编： 256405
联系人：潘庆峰
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO九年二月二十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码： 600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2009－005
山东博汇纸业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议于2009年2月9日以书面形式发出通知，于2009年2月20日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度监事会工作报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度财务决算报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度利润分配预案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2008年度报告及摘要》
监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
五、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、《山东博汇纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
七、《关于续聘公司审计机构的议案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二ＯＯ九年二月二十日