泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议于2009年2月19日上午在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议从2月9日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。公司监事会、部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度总裁工作报告》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度财务决算报告》
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年年度报告》（全文和摘要）
公司2008年年度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度利润分配预案》
经公司聘请的审计机构——中磊会计师事务所有限责任公司的审计，2008年末公司实现净利润91,486,228.14元，提取10％的法定盈余公积金7,342,639.90元，加上年初未分配利润225,929,966.54元，减去公司2008年实施的2007年普通股现金股利19,633,041元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计320,440,543.78元。
2008年度利润分配预案如下：以2008年12月31日总股本294,495,615股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配14,724,780.75元,剩余未分配利润结转下一年度。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构及报酬的议案》
经公司董事会审计委员会推荐，2009年公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会关于中磊会计师事务所有限责任公司从事2008年度公司审计工作的总结报告》
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2009年度银行授信额度额度授权的议案》
根据公司2009年度生产经营情况和银行授信情况，公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。公司2009年度银行授信额度不超过12亿元（包括工行南昌市北京西路支行3.5亿元、中行南昌西湖支行4.14亿元、招行南昌福州路支行0.8亿元、其他银行3.56亿元），具体借款以实际发生为准。
其中，公司2009年度在中国银行南昌市西湖支行的授信拟继续用本公司位于南昌县小兰经济开发区汇仁大道南的128757M2土地抵押。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2008年度日常关联交易执行情况以及2009年度日常关联交易预计的议案》
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司江西电源技术有限公司提供担保的议案》
江西泰豪电源技术有限公司（以下简称“电源公司”）系本公司全资子公司，注册资本8000万元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区小蓝大道，法定代表人邹映明。该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2008年12月31日，该公司经审计的总资产94,776,793.31元，净资产80,060,867.55元，负债总额14,715,925.76元，其中贷款总额为0元，资产负债率15.53%，实现营业收入8,519,757.54元，净利润674,133.59元。
为支持电源公司的经营发展，本公司同意为电源公司向中国银行西湖支行申请2500万元人民币综合授信提供连带责任担保，期限一年。
截止日前，本公司累计对外担保39,372万元，其中为控股子公司担保的金额为23,024万元，为关联方担保的金额为4,348万元，为非关联方担保的金额为12,000万元，无逾期担保和违规担保。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》
江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）系本公司全资子公司，注册资本5000万元，法定代表人吴明宝。该公司主要从事发电机设备、水轮发电机组及成套设备等产品的生产和销售。截止2008年12月31日，该公司经审计的总资产142,620,500.62元，净资产63,758,347.58元，负债总额78,862,153.14元，其中贷款总额为52,000,000元，一年到期的负债10,000,000元，资产负债率55.30%,实现营业收入54,699,852.15元，净利润4,757,677.31元。
为加快泰豪特电的经营发展，本公司同意为泰豪特电向中国工商银行高安支行、中国银行高安支行申请总额5000万元人民币信用额度提供连带责任担保，期限三年。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司提供担保的议案》
北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”）系本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司的全资子公司，注册资本1亿元，注册地址为北京市海淀区王庄路1号B座9层3号房间，法定代表人李春生。公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2008年12月31日，该公司经审计的总资产69,460,025.75元，净资产42,162,061.09元，负债总额27,297,964.66元，其中贷款总额为0元，资产负债率39.3%,实现营业收入34,729,877.83元。
为促进工程公司的经营发展，本公司同意为工程公司向北京银行翠微路支行申请3000万元人民币综合授信提供信用担保，期限两年。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》
为适应公司发展需要，扩大公司经营业务，同意对《公司章程》第十三条公司的经营范围增加“汽车（小轿车除外）销售”。
原内容：“第十三条 公司的经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程、房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家有专项规定除外）。”
现修改为：
“第十三条 公司的经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家有专项规定除外）。”
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长公司配股有效期的议案》
根据2008年3月21日召开的2007年度股东大会审议通过的《关于公司2008年度配股方案的议案》，公司配股有效期将于2009年3月20日期满，为顺利实施配股项目，对《关于公司2008年度配股方案的议案》中配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限相应延长一年，具体时间为自本议案经2008年度股东大会批准之日起一年内有效，其他内容不变。
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》
公司定于2009年3月21日（周六）召开2008年度股东大会，会议通知详见《公司关于召开2008年度股东大会的通知》。
以上第2-7、14、15项议案须提交公司2008年度股东大会审议批准。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二ＯＯ九年二月十九日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2009-007
泰豪科技股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定于2009年3月21日（周六）召开公司2008年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：现场会议召开时间为2009年3月21日(周六) 上午9:30整。
3、会议地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。
4、会议方式：现场投票方式
（二）会议议题
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》
5、审议《公司2008年年度报告》（全文及摘要）
6、审议《公司2008年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构及报酬的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于延长配股项目有效期的议案》
（三）会议出席对象
1、截止2009年3月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。
（四）出席会议登记办法
1、登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。
2、登记时间
2009年3月17日至18日上午8：30-12：00，下午13：00-17：30
3、联系方式
登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座三楼
邮编：330096
联系人：杨洁芸
电话:（0791）8110590
传真：（0791）8107788
4、注意事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二○○九年二月十九日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称（盖章/签名）：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 编号：临2009－008
泰豪科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2009年2月19日上午11:00在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
监事会对公司2008年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：
1、公司依法运作情况：2008年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。
2、公司财务情况：2008年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任公司对2008年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况：2008年度公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司实施的投资收购山东吉美乐有限公司、以及增资设立相关子公司的行为是公司产业发展的需要。
4、公司关联交易情况：2008年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2008年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度财务决算报告》
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年年度报告》（全文及摘要）
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2008年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2008年度利润分配预案》
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2008年度日常关联交易执行情况以及2009年度日常关联交易预计的议案》
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长公司配股有效期的议案》
同意将第1-4、6项议案提交公司2008年度股东大会审议批准。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
二○○九年二月十九日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2009-009
泰豪科技股份有限公司关于
2008年度日常关联交易执行情况以及
2009年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
同方股份有限公司：成立于1997年6月，注册资本976,970,554元，注册地北京海淀区，法定代表人荣泳霖，经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。
北京同方洁净技术有限公司：成立于2002年10月，注册资本1000万元，注册地北京海淀区，法定代表人范新，经营范围包括：人工环境产品的生产和销售。
南昌ABB泰豪发电机有限公司：成立于2006年12月，注册资本500万元美元，注册地南昌高新开发区，法定代表人柯睿思，经营范围包括：开发设计制造和销售发电机并提供售后服务等。
无锡同方创新科技园有限公司：成立于2004年3月，注册资本10,000万元，注册地江苏无锡，法定代表人陆致成，经营范围包括：科技园区开发建设管理。
天津清华泰豪智能科技有限公司：成立于2007年12月25日，注册资本500万元，注册地天津和平区，法定代表人沈铸伦，经营范围包括：智能建筑技术、计算机系统集成等。
泰豪软件股份有限公司：成立于1998年5月，注册资本5560万元，注册地南昌高新开发区，法定代表人涂彦彬，经营范围包括：计算机软件及相关产品的开发、生产、销售；智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发，零售；信息系统集成；综合信息技术服务等。
2、上述关联方与本公司的关联关系
泰豪软件股份有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司；同方股份有限公司系本公司第一大股东；南昌ABB泰豪发电机有限公司是本公司的联营公司；无锡同方创新科技园有限公司是同方股份有限公司的子公司；北京同方洁净技术有限公司是本公司控股子公司同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）的联营公司。天津清华泰豪智能科技有限公司为泰豪科技控股子公司北京泰豪智能科技有限公司投资的联营企业；上海信业通讯网络有限公司为泰豪科技控股子公司上海信业智能科技股份有限公司投资的联营企业。
二、2008年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
| 关联人 | 关联交易 类别 | 预计情况 | 执行情况 | ||
| 总金额 | 占同类交易的比例(%) | 总金额 | 占同类交易的比例(%) | ||
| 泰豪软件股份有限公司 | 采购商品 | 400-600 | 0.22-0.33 | 383.20 | 0.50 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 采购商品 | 1000-3000 | 0.56-1.67 | 1415.81 | 4.31 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 采购商品 | 1500-2500 | 0.83-1.39 | 107.57 | 0.14 |
| 同方股份有限公司 | 租赁厂房 | 200-300 | 283.42 | 23.13 | |
| 同方物业管理有限公司 | 采购商品 | 104.44 | 0.16 | ||
| 北京同方房地产开发有限公司 | 采购商品 | 97.45 | 0.13 | ||
| 无锡同方创新科技园有限公司 | 租赁厂房 | 200-300 | 543.61 | 44.38 | |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 劳务采购 | 310.61 | 0.40 | ||
| 同方股份有限公司 | 销售商品 | 800-1500 | 0.31-0.58 | 761.28 | 0.58 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 销售商品 | 1000-3000 | 0.38-1.15 | 118.81 | 0.26 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 销售商品 | 200-500 | 0.08-0.19 | 1215.45 | 0.92 |
| 上海信业通讯网络有限公司 | 采购商品 | 79.86 | 0.10 | ||
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 租赁厂房 | 505.53 | 28.38 | ||
1、2008年度本公司与南昌ABB泰豪发电机有限公司发生的采购商品、销售商品以及与同方股份有限公司发生的销售产品的关联交易实际发生额，均与预计情况基本相符。
2、其他未预计的关联交易均是本公司控股子公司同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）收购的同方股份有限公司下属的同方蓄能节能工程技术公司与相关关联方发生的,均由正常生产经营形成,故本公司年初未对其关联交易进行预计。
三、2009年度日常关联交易的预计情况
1、基本情况 单位：人民币万元
| 关联人 | 关联交易 类别 | 预计情况 | |
| 总金额 | 占同类交易的比例(%) | ||
| 泰豪软件股份有限公司 | 采购商品 | 400-700 | 0.40-0.70 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 采购商品 | 1000-3000 | 2.35-7.00 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 采购商品 | 500-2000 | 0.70-2.80 |
| 同方股份有限公司 | 租赁厂房 | 200-300 | 20-30 |
| 同方物业管理有限公司 | 物业管理 | 100-150 | 10-20 |
| 北京同方房地产开发有限公司 | 房屋租赁 | 80-150 | 10-15 |
| 无锡同方创新科技园有限公司 | 房屋租赁 | 300-600 | 30-60 |
| 天津清华泰豪智能科技有限公司 | 劳务采购 | 500-1500 | 0.70-2.15 |
| 同方股份有限公司 | 销售商品 | 800-1500 | 0.70-0.58 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 销售商品 | 1000-3000 | 0.38-1.15 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 租赁厂房 | 300-600 | 30-60 |
| 上海信业通讯网络有限公司 | 采购商品 | 50-500 | 0.02-0.50 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 销售商品 | 1000-2000 | 0.38-0.76 |
2、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
3、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品和租赁厂房发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
4、交易的目的及交易对公司的影响
（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源；有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁办公厂房以及土地使用权，减少了子公司在固定资产方面的投入。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2009年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
5、关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。
四、备查文件
1、泰豪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、泰豪科技股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二○○九年二月十九日