上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年2月17日通过传真、电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开2009年度董事会第二次临时会议的通知。公司董事会2009年度第二次临时会议于2009年2月20日下午在公司会议室召开，董事俞赛克、谢宗翰、张禹顺、贾鲁燕出席了会议，全体监事和公司高级管理人员列席了会议，会议由与会董事推举俞赛克先生主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。
根据公司章程的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于推举俞赛克先生代理行使公司董事长职权的决议；
在龙长生先生无法正常履行公司董事长职务的期间内，推举董事俞赛克先生代理行使其全部职权。
二、关于调整公司各专门委员会人员构成的决议；
根据增补董事的情况，调整第六届董事会专门委员会人员构成如下：
战略委员会：召集人俞赛克，委员谢宗翰、张禹顺；审计委员会：召集人张禹顺，委员俞赛克、贾鲁燕；提名委员会：召集人谢宗翰，委员张禹顺、贾鲁燕；薪酬与考核委员会：召集人张禹顺，委员谢宗翰、贾鲁燕。
三、关于提议董事谢宗翰先生董事津贴的决议；
提议公司外部董事谢宗翰先生的董事津贴为人民币3万元/年（含税）。
四、关于聘请俞赛克先生为公司代理总经理的决议；
聘任俞赛克先生为公司代理总经理，在龙长生先生无法正常履行公司总经理职务的期间内，代理行使其全部职权，聘期同公司第六届董事会任期。
五、关于聘请公司高级管理人员的决议；
经俞赛克先生提名，董事会同意聘任吴崇林先生为公司常务副总经理，负责公司的日常经营管理工作；聘任陶正德先生为公司副总经理，负责公司的行政管理工作；聘任朱方明先生为公司财务总监，负责公司的财务管理工作（简历附后）。上述三人聘期同公司第六届董事会任期。
六、关于指定吴崇林先生代行董事会秘书职责的决议；
因目前本公司董事会秘书空缺，根据上海证券交易所《股票上市规则》第三章第3.2.12条的要求，本公司董事会现指定吴崇林先生代行董事会秘书职责。
七、关于公司代理总经理薪酬的决议；
公司代理总经理俞赛克先生的薪酬为年薪人民币100万元（含税）。在公司状况没有得到根本性改变之前，先按照年薪标准的30%进行发放。
根据《公司章程》的相关规定，上述第四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○九年二月二十一日
简历
1、吴崇林先生：1965 年生，大学。历任上海飞机设计研究所通讯系统主管工程师、上海紫贝电子电讯有限公司总经办主任兼品保部经理、上海裕安智盈显示有限公司副总经理，现任公司执行副总经理。
2、陶正德先生：1947 年生，大专，工程师。历任公司办公室主任、行政部经理、总经办主任、工会主席、第五届监事会员工代表监事。
3、朱方明先生：1968年生，大学，会计师。曾任上海均瑶乳业有限公司财务副总监、上海信弘投资有限公司财务部经理、上海中科合臣化学有限责任公司副总经理兼财务总监、上海宏普实业投资有限公司财务总监、本公司第六届董事会董事。