四川美丰化工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009年2月18日在四川成都总府皇冠假日酒店召开。会议应到董事8名，实到董事7名，独立董事杨天均书面委托独立董事赵昌文代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
二、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2008年度财务决算报告》。
三、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》，2008年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2008年末公司总股本499,840,000股为基数，每10股派现金1.50元（含税），派现金共计74,976,000元；2008年度不用资本公积金转增股本。
四、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于确定公司会计估计的议案》。
五、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对合并兰州远东形成的商誉不进行减值处理的议案》。
六、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对合并贵州美丰形成的商誉计提减值处理的议案》。
七、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对各分公司的部分固定资产进行报废处理的议案》。
八、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2008年度内部控制有效性的认定书的议案》。（详见巨潮资讯网）
九、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2008年年度报告正文和摘要的议案》。（详见公告编号：2009-07）
十、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司2009年拟续聘具有证券期货相关业务资格的四川君和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年，年度审计费用42万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。
十一、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》，决定授权公司董事长张晓彬先生全权负责并审批公司的银行借款融资事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人民币6亿元，单笔银行借款额不超过人民币1亿元，借款利率执行银行同期同类利率标准。
十二、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司内部机构调整的议案》。
公司将对部分内部机构进行调整，撤销：投资发展部、信息中心和销售分公司；新建：四川美丰复合肥分公司、四川美丰经济技术研究院、投资发展管理部、宣传信息部、销售部。
十三、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》。（详见巨潮资讯网）
十四、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2008年度（第三十五次）股东大会的议案》。（详见公告编号：2009-06）
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○九年二月二十一日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-05
四川美丰化工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第二次会议于2009年2月18日在成都总府皇冠假日酒店召开。会议应到监事8人，实到监事7人。监事曲宏明书面委托监事苟莹代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席苟莹先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
二、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2008年度财务决算报告》。
三、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》。
四、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于确定公司会计估计的议案》。
五、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对合并兰州远东形成的商誉不进行减值处理的议案》。
六、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《《关于公司对合并贵州美丰形成的商誉计提减值处理的议案》。
七、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对各分公司的部分固定资产进行报废处理的议案》。
八、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2008年度内部控制有效性的认定书的议案》。
九、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2008年年度报告正文和摘要的议案》。
十、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十一、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。
十二、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
十三、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司内部机构调整的议案》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○○九年二月二十一日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-06
四川美丰化工股份有限公司
关于召开2008年度(第三十五次)
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1. 会议时间：2009年3月13日10时30分
2. 会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1. 《公司2008年度董事会工作报告》；
2. 《公司2008年度监事会工作报告》；
3. 《公司2008年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2008年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2008年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。
三、出席对象
(1) 截止2009年3月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 见证律师。
四、股东的登记方法
1. 登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2009年3月12日9时～17时
3. 登记地址：四川省德阳市蓥华南路10号公司董事会办公室
五、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：梁国君、陆爽
联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304228
联系地址：四川省德阳市蓥华南路10号公司董事会办公室
邮编：618000
2. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理
六、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司2007年度（第三十二次）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 公司2008年度财务决算报告 | |||
| 关于公司2008年度利润分配的预案 | |||
| 关于公司2008年年度报告正文和摘要的议案 | |||
| 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案 |
注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十一日