常林股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2009年2月9日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2009年2月19日上午在公司培训中心一楼会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，分别为王伟炎、蔡中青、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，独立董事韩学松因公务未能参加会议，委托独立董事宁宇代行表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由董事长王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司2008年年度报告及摘要的议案；
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
二、关于公司2008年董事会工作报告的议案；
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
三、关于公司2008年总经理工作报告的议案；
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
四、关于公司2008年利润分配预案的议案；
经信永中和会计师事务所审计，公司2008年度归属于母公司股东的净利润为54,008,010.87元，提取法定盈余公积5,171,635.01元，分配普通股股利18,700,004.07, 当年可供股东分配的利润为30,136,371.79元，加年初未分配利润288,851,602.46元，共计可供分配利润318,987,974.25元。拟提出2008年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。上述分配预案尚需提交股东大会审议。
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
五、关于公司2008年度财务决算的报告；
截止2008年12月31日，公司总资产为22.44亿元；负债总额为11.35亿元；股东权益为11.09亿元；
2008年度公司营业收入为18.57亿元；营业成本为17.04亿元；主营业务利润为1.54 亿元；归属于母公司股东的净利润为0.54亿元；每股收益为 0.11元。
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
六、关于2008年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案；
公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及公司相关内控制度等规定，通过对资产减值准备的计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备1,317.27万元，核销各项准备120.05万元。
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
七、关于公司2009年度申请银行贷款授信额度的议案；
根据2009年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：
1、 向中国工商银行常州分行申请16000万元综合授信额度；
2、向中国农业银行常州分行申请16000万元综合授信额度；
3、向中国建设银行常州分行申请7000万元综合授信额度；
4、向中国银行常州分行申请15000万元综合授信额度；
5、 向中国民生银行南京分行申请6000万元综合授信额度；
6、 向中国中信银行常州分行申请10000万元综合授信额度；
7、 向中国招商银行常州分行申请5000万元综合授信额度；
8、 向上海浦东发展银行南京分行申请8000万元综合授信额度；
9、 向中国交通银行常州分行申请4800万元综合授信额度；
10、 向中国华夏银行常州分行申请12000万元综合授信额度；
11、 向中国兴业银行常州支行申请5000万元综合授信额度。
公司2009年度申请银行综合授信额度总计104800万元。该议案需提交公司股东大会审议。
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
八、关于公司向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款授信的关联交易议案；
根据公司发展和市场需求，为了进一步满足生产经营的需要，充实流动资金，公司拟向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款5000万元的授信，利率执行不高于人民银行同期贷款利率。
国机财务有限责任公司是于2003年9月经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。经增资扩股，公司注册资本为5.5亿元人民币，股东为中国机械工业集团公司及其多家成员单位。
上述事宜为关联交易，该议案需提交公司股东大会审议。
同意票7票，反对票 0票，弃权票0 票。
九、关于公司2009年对外担保的议案；
根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2009年度对外担保总额为5000万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理担保具体事宜并报董事长审核批准。
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
十、关于公司2009年度日常关联交易的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2009年度与公司关联方日常关联交易总额为 80000万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理日常关联交易事宜。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意票6票，反对票 0票，弃权票0 票。
十一、关于公司2009年-2012年四年战略发展规划的议案；
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
十二、关于增选董事的议案；
因工作需要，已同意彭心田先生辞去公司董事职务，不再担任公司董事。根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，截止目前只有八名（含三名独立董事）。公司控股股东中国福马机械集团公司提议，新增崔晓东先生为公司董事候选人人选。该名公司董事候选人人选尚需经股东大会选举通过，方能为公司董事。
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
十三、关于修改《公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的议案；
为充分发挥公司董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，维护审计工作的独立性，根据中国证券监督管理委员会有关公告（[2008]48号）以及上海证券交易所有关规定等要求，公司对《公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》进行修改完善，修改后规程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
十四、关于召开公司2008年度股东大会的议案。
同意票8票，反对票 0票，弃权票0 票。
以上第一、二、四、五、六、七、八、十、十二项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2009年2月21日
附简历：
崔晓东先生，男，1961年1月生，工学学士，高级工程师。曾任林业部林机公司处员、中国林业机械总公司技术开发部副经理、经销部副经理、中国福马林业机械集团有限公司国内贸易处处长、职工董事、福马贸易有限公司经理（执行董事），现任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业发展部经理。
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2009-03
常林股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
常林股份有限公司于2009年2月9日以书面方式发出了召开第四届监事会第十次会议的通知，本次会议于2009年2月19日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，分别为：吴建平、章顗、卞陇，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事长吴建平先生主持，会议审议并作出了如下决议：
一、审议并一致通过了《2008年度监事会工作报告》。
二、审议并一致通过了公司《2008年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告》。
三、审议并一致通过了《2008年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：
1、 2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 2008年报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地发映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
3、 未发现参与2008年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
常林股份有限公司监事会
2009年2月21日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2009-04
常林股份有限公司关于
召开2008年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司根据第五届董事会第七次会议决议，决定召开2008年年度股东大会。
一、会议时间：2009年3月26日上午9：00
二、会议地点：公司技术中心四楼会议室
三、会议召集人：常林股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、 审议 关于公司2008年年报及摘要
2、 审议关于公司2008年董事会工作报告
3、 审议关于公司2008年监事会工作报告
4、 审议关于公司2008年利润分配预案
5、 审议关于公司2008年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告
6、 审议关于公司2008年度财务决算
7、 审议关于公司2008年度日常关联交易情况及2009年度日常关联交易预计的议案
8、 审议关于增选公司董事的议案
9、 审议关于公司向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款的关联交易议案
10、审议关于公司2009年度申请银行贷款授信额度的议案
以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
六、出席会议人员：
1、2009年3月20日（星期五）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
七、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司规划证券部。
3、登记时间：2009年3月23日9：00--16：00
4、联系方法： 电 话：（0519）86781158
传 真：（0519）86755314、86750025
邮政编码：213002
5、联系人：王星际
八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2009年2月21日
附件一:股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2009年3月26日召开的2008年年股东大会，并授权对会议审议事项：
1、 对《关于公司2008年年报及摘要》行使 表决权；
2、 对《关于公司2008年董事会工作报告》行使 表决权；
3、 对《关于公司2008年监事会工作报告》行使 表决权；
4、 对《关于公司2008年利润分配预案》行使 表决权；
5、 对《关于公司2008年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告》行使 表决权；
6、 对《关于公司2008年度财务决算》行使 表决权；
7、 对《关于公司2008年度日常关联交易情况及2009年度日常关联交易预计的议案》行使 表决权；
8、 对《关于增选公司董事的议案》行使 表决权；
9、 对《关于公司向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款的关联交易议案》行使 表决权；
10、对《关于公司2009年度申请银行贷款授信额度的议案》行使 表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2009-05
常林股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：常林股份有限公司（以下简称常林股份或公司）根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合生产经营发展的需要，公司拟确定2009年度与公司关联方（主要包括但不限于）：常州现代工程机械有限公司（以下简称常州现代）、现代（江苏）工程机械有限公司[以下简称现代（江苏）]、常州常林机械有限公司（以下简称“常林机械”）等日常关联交易总额为 80，000万元；公司与上述公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔日常关联交易事宜。
2、关联人回避事宜：公司董事王伟炎先生在常州现代和现代（江苏）任副董事长，公司董事高智敏先生在常林机械任总经理系上述日常关联交易的关联人，在审议通过上述关联交易的常林股份第五届董事会第七次会议上，已回避表决。
3、交易对公司影响： 公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，未对公司形成不良的影响。
4、需注意的其他事项：上述日常关联交易经公司董事会批准，因日常关联交易总额已超过董事会审核权限，尚需经公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
1、公司2008年度日常关联交易情况和2009年日常关联交易的预计
单位:人民币万元
| 交易类别 | 关联方名称 | 2008年度日常关联交易实际发生额 | 占同类交易比例（%） | 2009年度日常关联 交易预计 |
| 采购物资 | 常州常林机械有限公司 | 1946 | 1.02 | 3000 |
| 现代（江苏）工程机械有限公司 | 2330 | 1.21 | 5500 | |
| 其他 | 869 | 0.45 | 1500 | |
| 合计 | 5145 | 10000 | ||
| 销售货物 | 常州常林机械有限公司 | 248 | 0.13 | 1000 |
| 常州现代工程机械有限公司 | 14347 | 7.73 | 26000 | |
| 现代（江苏）工程机械有限公司 | 17134 | 9.23 | 38000 | |
| 其他 | 937 | 0.50 | 5000 | |
| 合计 | 32667 | 70000 |
由于受国际金融危机的影响，2008年实际发展的日常关联交易金额有所减少。
2、因主营业务产品的日常生产经营需要，公司按市场定价的原则，向常州现代、现代（江苏）、常林机械等公司购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等，公司拟确定2009年度与上述公司等因上述业务形成的交易总额约为 80，000万元。
常州现代、现代（江苏）是常林股份投资参股的中外合资公司，常林股份拥有常州现代、现代（江苏）各40%的股份；常林机械的总经理现由常林股份的董事担任，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，与上述公司的日常交易构成了公司的日常关联交易。
上述日常关联交易有关事项，已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意意见。
二、关联方介绍
公司日常关联交易可能涉及的关联方主要包括但不限于以下：
常州现代目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为3,000万美元，常林股份出资比例为40%，韩国现代出资比例为60%。注册地址：常州市钟楼区芦墅；法人代表：赵益奎；常州现代营业范围：生产液压挖掘机等工程机械及生产产品的租赁、维修业务、销售自产产品。
现代（江苏）目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为4,500万美元，常林股份出资比例为40%，韩国现代出资比例为60%。注册地址：常州市新北区河海西路288号；法人代表：赵益奎；现代（江苏）营业范围：挖掘机、轮式装载机（3立方米以上）、道路施工机械、湿地清淤机械、环保机械、起重机上车架、随车吊上车架、混凝土泵装置等工程机械的制造及自产产品的租赁，销售自产产品；从事相关产品的培训、维修服务。
常林机械是公司控股股东中国福马机械有限公司的全资子公司，注册资本：1，500万元；注册地：常州市常林路10号；法人代表：高智敏；常林机械的营业范围：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造；住宿、餐饮（限分支机构）、汽车货物运输、搬运装卸服务；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理；全国货物联运。
三、关联交易标的基本情况
因主营业务产品日常生产经营的需要，公司拟确定2009年度与前述公司关联方等的日常关联交易总额为 80，000万元；公司与上述公司关联方等的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。
四、日常关联交易协议的主要内容和定价政策
本次拟签署的日常关联交易协议签署双方分别为：公司与常州现代、公司与现代（江苏）、公司与常林机械等。公司结合生产经营发展的需要，拟确定2009年度与公司关联方日常关联交易总额为 80，000万元；交易结算方式：货币现金结算。
日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，这些为公司主营业务产品服务的配套协作，形成了公司与上述关联方的日常关联交易。公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成了主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，同时也证明上述关联公司符合并满足公司配套协作需求，未对公司形成不良的影响；公司未来的发展需要上述公司关联方继续为公司主营业务产品的日常生产经营服务，配套协作。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：本次日常关联交易相关事宜的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。此次日常关联交易的价格、定价方式是有依据的，遵守了公平、公正、公开的原则，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司第五届董事会第七次会议对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，其余董事一致通过。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第七次会议决议
2、独立董事签署的独立意见
特此公告
常林股份有限公司董事会
2009年2月21日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2009-06
常林股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：常林股份有限公司（以下简称常林股份或公司）拟向关联方国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）申请流动资金贷款5000万元的授信，利率执行不高于人民银行同期贷款利率。
上述贷款用于充实公司流动资金。本事项为关联交易。
2、关联人回避事宜：公司董事长王伟炎先生因在与上述关联交易有关的关联股东任职，系关联交易的关联人，在审议通过上述关联交易的常林股份第五届董事会第七次会议上，已回避表决。
3、交易对公司影响：本次关联交易有利于公司弥补流动资金不足，改善公司的资金状况，以便更好地实现公司发展，满足市场需求，以期获得好的效益回报股东。
4、需注意的其他事项：上述关联交易经公司董事会批准，因关联交易总额已超过董事会审核权限，尚需经公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
根据公司发展和市场需求，为了进一步满足生产经营的需要，充实流动资金，公司拟向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款5000万元的授信，利率执行不高于人民银行同期贷款利率。
国机财务的大股东为中国机械工业集团公司，公司的控股股东中国福马机械集团有限公司是中国机械工业集团公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，前述贷款事项构成公司的关联交易。
上述关联交易有关事项，已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事发表了同意意见。
二、关联方介绍
国机财务是于2003年9月经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，注册资本为5.5亿元人民币，法人代表为：骆家駹，注册地址为：北京，国机财务股东为中国机械工业集团公司（以下简称国机集团）及其27家成员单位。
作为国机集团的金融平台，国机财务依托集团雄厚的产业资本和丰富的业务资源，为集团加强资金管理和提高资金使用效益，提供优质、安全、快捷的金融服务，为集团工程承包、机电产品生产及贸易和科技产品产业化等业务提供资金支持。
经中国银行业监督管理委员会批准，国机财务的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用见证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；以及中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易标的基本情况
公司向国机财务申请流动资金贷款5000万元的授信，用于补充流动资金，利率执行不高于人民银行同期贷款利率。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
公司向国机财务申请流动资金贷款5000万元的授信，用于补充流动资金，依照中国人民银行颁布的同期档次贷款基准利率确定利率，如遇中国人民银行调整贷款基准利率，贷款利率按基准利率及浮动比例确定新的贷款利率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
本次关联交易有利于公司弥补流动资金不足，改善公司的资金状况，以便更好地实现公司发展，满足市场需求，以期获得好的效益回报股东。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：本次关联交易相关事宜的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。此次关联交易的价格、定价方式是有依据的，遵守了公平、公正、公开的原则，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司第五届董事会第七次会议对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，其余董事一致通过。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第七次会议决议
2、独立董事签署的独立意见
特此公告
常林股份有限公司董事会
2009年2月21日