四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交审议。
一、会议召开和出席情况：
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年2月20日在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2009年1月23日以公告形式发出，公司关于召开2008年年度股东大会的提示性通知也于2009年2月14日以公告方式发出,以上程序均合法有效。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东大会的股东及股东代表共计198人，代表公司股份63,194,162股占公司总股本的52.66%，其中：参加现场投票的股东及股东代表共计5人，代表公司股份53,545,581股，占公司总股本的44.62%；通过网络投票的股东共193人，代表公司股份9,648,581股，占公司总股本的8.04%。
本次会议由公司董事长余大全主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，四川华晨律师事务所张中伦律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票59,081,775股，占投票总数比例的93.49%；反对票622,097股，占投票总数比例的0.98%；弃权票3,490,290股，占投票总数比例的5.53%。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票58,952,975股，占投票总数比例的93.29%；反对票654,597股，占投票总数比例的1.04%；弃权票3,586,590股，占投票总数比例的5.67%。
3、审议通过了《公司2008年度报告及年度报告摘要》；
《公司2008年度报告及年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
表决结果为：同意票58,920,075股，占投票总数比例的93.24%；反对票443,097股，占投票总数比例的0.70%；弃权票3,830,990股，占投票总数比例的6.06%。
4、审议通过了《公司2008年财务决算报告》；
表决结果为：同意票58,879,375股，占投票总数比例的93.17%；反对票438,597股，占投票总数比例的0.69%；弃权票3,876,190股，占投票总数比例的6.14%。
5、审议通过了《公司2009年度财务预算方案》；
表决结果为：同意票58,935,975股，占投票总数比例的93.26%；反对票906,197股，占投票总数比例的1.43%；弃权票3,351,990股，占投票总数比例的5.31%。
6、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司按2008年12月31日股权总数12,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元（含税），共计1,560万元，本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：同意票58,470,348股，占投票总数比例的92.52%；反对票4,400,514股，占投票总数比例的6.96%；弃权票323,300股，占投票总数比例的0.52%。
7、审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008年度报酬的议案》
2008年公司应支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费35万元，承担差旅费7.4万元。
表决结果为：同意票58,943,175股，占投票总数比例的93.27%；反对票458,896股，占投票总数比例的0.73%；弃权票3,792,091股，占投票总数比例的6.00%。
8、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司在任期内勤勉敬业，按期保质完成了公司年度审计工作，根据董事会审计委员会建议，2009年续聘其为公司年度审计机构。
表决结果为：同意票58,952,853股，占投票总数比例的93.29%；反对票607,219股，占投票总数比例的0.96%；弃权票3,634,090股，占投票总数比例的5.75%。
9、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
表决结果为：同意票58,759,153股，占投票总数比例的92.98%；反对票1,791,678股，占投票总数比例的2.84%；弃权票2,643,331股，占投票总数比例的4.18%。
10、逐项审议通过了《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》：
（1）本次发行证券的种类
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（2）发行规模
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（3）票面金额和发行价格
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（4）存续期限
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（5）票面利率
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（6）还本付息的期限和方式
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,665,415 | 1,859,261 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.83 | 2.94 | 4.23 |
（7）转股期限
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（8）转股价格的确定和修正
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,810,961 | 2,672,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（9）转股价格向下修正条款
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（10）赎回条款
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,711,915 | 1,813,961 | 2,668,286 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（11）回售条款
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（12）转股时不足一股金额的处理方法
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（13）转股年度有关股利的归属
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（14）发行方式及发行对象
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（15）向原股东配售的安排
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,828,457 | 2,654,990 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.89 | 4.20 |
（16）债券持有人及债券持有人会议的相关事项
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（17）本次决议的有效期
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（18）募集资金用途
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（19）担保事项
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
（20）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 58,710,715 | 1,813,961 | 2,669,486 |
| 占投票总数比例（%） | 92.91 | 2.87 | 4.22 |
11、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；
《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
表决结果为：同意票58,685,775股，占投票总数比例的92.87%；反对票693,030股，占投票总数比例的1.10%；弃权票3,815,357股，占投票总数比例的6.03%。。
12、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
表决结果为：同意票58,683,775股，占投票总数比例的92.86%；反对票596,996股，占投票总数比例的0.94%；弃权票3,913,391股，占投票总数比例的6.20%。
以上《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》及《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》均属于特别决议，获得参加表决的全体股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果为：同意仝捷为公司第三届董事会独立董事的均为同意票58,693,773股，占投票总数比例的92.88%；反对票421,498股，占投票总数比例的0.67%；弃权票4,078,891股，占投票总数比例的6.45%。
三、律师出具的法律意见书
四川省华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格、本次大会提案的提案人资格、本次大会的表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书；
3、四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2009年2月20日