福建南纺股份有限公司
第五届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十四次会议于2009年2月20日（星期五）上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2009年2月10日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事10人，独立董事陈国宏先生因公务无法亲自出席，委托独立董事徐珊先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于为控股子公司福建南平新南针有限公司继续提供担保的议案》；
详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；
2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于转让控股子公司温州南纺革基布有限公司股权的议案》；
鉴于近年来温州合成革主市场地位逐渐下降，公司持有62%股权的控股子公司温州南纺革基布有限公司原有低成本优势已不再具备、资金风险不断加大、设备老化落后、环保压力加大，以及合作方明确提出经营期限到期后不再继续合作经营等因素，公司认为有必要对公司PU革基布的生产进行适当调整，董事会同意将公司持有的温南公司股权予以转让。该事项有进展将另行公告。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○九年二月二十日
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 编号：2009-004
福建南纺股份有限公司
关于为控股子公司
继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：福建南平新南针有限公司
● 本次担保金额：人民币700万元；累计为其担保数量：人民币700万元
● 对外担保累计数量：人民币700万元
● 本次是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
2009年2月20日公司以现场方式召开了第五届董事会第十四次会议，应出席会议董事11人，亲自出席董事10人，独立董事陈国宏先生因公务无法亲自出席，委托独立董事徐珊先生代为出席会议并行使表决权。会议一致通过了《关于为控股子公司福建南平新南针有限公司继续提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
公司名称：福建南平新南针有限公司
住所：福建省南平市安丰桥
法定代表人：李祖安
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：生产针织品及服装制造
福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）是公司的控股子公司，由公司出资成立于2003年6月12日，本公司直接和间接持有77%的股份。
根据新南针公司未经审计的2008年度财务报表数据，其总资产5,279万元，负债合计958万元，资产负债率为18.15%，符合提供担保的条件。该司2008年度主营业务收入6,833万元，主营业务利润1,266万元，净利润832万元，累计未分配利润2,073万元。
三、担保的主要内容
担保方式：连带保证责任担保
期限：2009年2月21日至2010年2月20日
担保金额：人民币700万元。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2008年12月31日账面净值1,644万元）作为我司提供担保的抵押物。
四、董事会意见
公司于2008年1月26日为新南针公司在兴业银行南平延平支行的贷款提供1,000万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止2009年1月27日。由于该项担保已经到期，根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定继续为其提供人民币700万元额度的担保，期限自2009年2月21日至2010年2月20日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2008年12月31日账面净值1,644万元）作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币700万元，占上年度未经审计净资产的1.04%；公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、经与会董事签字生效的第五届董事会第十四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期会计报表。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○九年二月二十日