新疆啤酒花股份有限公司
第五届第十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第五届十九次董事会会议于2009年2月18日在乌鲁木齐新捷大厦十楼公司会议室召开，此次会议应到董事9人，8名董事发表意见(其中骆英棋董事外出未联系上）。会议由黄开华董事长主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；
二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2008年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
经公司董事会审议，根据五洲联合会计师事务所为本公司出具的2008年度标准无保留意见的审计报告，本公司2008年度归属于上市公司股东的净利润为78,267,006.77元，可供投资者（股东）分配的利润为-504,580,882.45元．
由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审议，同意续聘五洲松德会计师事务所为公司的审计机构,为公司及控股子公司进行审计，审计费用为65万元（含差旅费）。
六、审议通过了《关于骆英棋先生辞去公司董事的议案》；
经公司董事会审议，全票通过骆英棋先生辞去公司董事职务。
七、审议通过了《关于推荐新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》
经公司董事会审议，全票通过推荐黎启基先生为公司董事，并提交公司股东大会审议。（附黎启基简历）
黎启基，男，46岁,中国国籍。系美国公认会计师、英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。
黎先生目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区首席财务官。自一九八六年参加工作以来，曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于二零零九年一月十四日起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。
八、审议通过了《关于存货报损的议案》；
公司所属控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司有库存浓缩胡萝卜汁393.684吨,新疆乐活公司品管部检验出具其不合格报告，并经新疆呼图壁县质量与计量检测所检验出具了不合格产品的检验报告。现将此存货报损处理，金额为1,654,614.48元,需转出进项税额191,670.96元,合计为1,846,285.44元。
九、审议通过了《关于申请注销绿金公司的议案》；
公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品公司（以下简称绿金公司）成立于1997年，自04年至今已停产多年，2007年将其土地转让于新疆啤酒花房地产开发公司，用于开发房地产；其机器设备于2008年已变卖；对外单位债权已于2006年全部核销处理，大多数债务属于账龄时间长且无单位进行确认，无欠税情况。
十、审议通过了《关于本公司与北京市天平律师事务所就“鸿福房产债权”风险代理协议的议案》；
经公司董事会审议，同意并批准本公司与北京市天平律师事务所签署的“鸿福房产债权”风险代理协议的执行。
公司因与新疆鸿福房地产开发有限公司债务纠纷一案委托北京市天平律师事务所办理此案件。根据协议约定，本次应收债权本金为人民币3852万元，如实际收回债权金额不超过50%（包含50%），则律师费按实际收回金额的20%计算；50%以上但不超过70%（包含70%），则律师费按实际收回金额的23%计算；70%以上但不超过100%（包含100%），则律师费按实际收回金额的25%计算；全部足额收回的按照实际收回金额的27%计算代理费。对于本案件除本金以外的利息、罚息、违约金等，如得到实现，则按照实际收回比例的30%支付代理费。
到2008年12月底止，本公司已在健坤房产公司清收回应由鸿福房产公司偿还的债权本金和利息、违约金等共计3950万元。按协议约定此次代理共需支付律师代理费1096万元。
十一、审议通过了《关于资产及债务核销的议案》；
为了能真实反映公司资产及债务状况，对公司账龄时间长且无单位进行确认的债务及资产进行了清理，现申请进行核销处理，债务金额总计：9,212,026.03元，其中：股份公司为 143,349.93 元；绿金公司为3,492,918.17 元；新疆乐活所属乌市销售分公司、成都销售分公司及乌神公司所属北京销售分公司、南京销售分公司的债务为5,575,757.93 元。四个销售分公司资产核销合计为100,989.72元。
十二、审议通过了《关于啤酒花公司计提资产减值准备的议案》；
经公司董事会审议，依据公司既定的“坏帐准备的计提方法和计提比例”及按个别认定法计提坏帐准备的范围，本年增加坏账准备-34,098,102.72 元，其中：应收账款坏账增加-33,949,272.08元,其他应收款坏账增加 -148,830.64元。
本年计提存货跌价准备 2,319,170.20 元;本年减少存货跌价准备264,513.60元
本年计提固定资产减值71,666.23 元;本年减少固定资产减值 17,814,716.56 元。
除以上资产减值外，没有其他资产减值事项发生。
十三、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司审计委员会年报规程》；
十四、审议通过了《公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司债务核销的议案》；
经公司董事会审议，同意公司控股子公司根据内部清产核销程序的规定，对公司长期无法支付的往来款项3,760,495.11元进行核销处理。
十五、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于部分资产报废和清理处置的议案》；
鉴于乌苏啤酒有限责任公司及下属各子公司在各项技改扩建项目工程实施过程中，拆除部分建筑物和机器设备。报废和清理已经拆除和无法使用的的房屋、设备等固定资产，该批资产账面原值44,457,945.64元，累计折旧20,892,201.40元，已计提减值准备8,463,217.73元，账面净值为15,102,526.51元。
以上第一至第七项议案需提交公司股东大会审议通过。公司股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二OO九年二月十八日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2008－003
新疆啤酒花股份有限公司
第五届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第五届九次监事会会议于2009年2月18日在乌鲁木齐新捷大厦十楼会议室召开，此次会议应到监事3人，3名监事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司2008年年度报告及摘要；
公司监事会认为：
（1）公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在本意见发表前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司2008年监事会工作报告》；
第二项议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
二OO九年二月十八日