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    C8版:信息披露
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      | C8版:信息披露
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    黄山永新股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年02月24日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002014         证券简称:永新股份         公告编号:2009-010

      黄山永新股份有限公司2008年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示

      1、本次股东大会以现场投票方式召开;

      2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开情况

      (1)会议召开时间:2009年2月22日上午9:00。

      (2)会议召开地点:公司会议室。

      (3)会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。

      (4)会议召集人:公司董事会。

      (5)会议主持人:董事长江继忠先生。

      (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      2、会议出席情况

      参加本次股东大会的股东及股东代表7名,代表有表决权股份72,321,231股,占公司股份总数的51.95%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

      二、提案审议情况

      1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

      2、本次股东大会审议通过了如下决议:

      1)审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。

      该议案的表决结果为:同意72,321,231股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      2)审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。

      该议案的表决结果为:同意72,321,231股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      3)审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

      该议案的表决结果为:同意72,321,231股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      4)审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》。

      该议案的表决结果为:同意72,296,831股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对24,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%;弃权0股。

      以2008年12月31日的公司总股本139,200,000股为基数,向全体股东按每10股派息2.50元(含税),共派发现金红利34,800,000.00元。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

      5)审议通过了《关于董事、监事2008年度奖金的议案》。

      该议案的表决结果为:同意72,321,231股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      6)审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》。

      该议案的表决结果为:同意72,321,231股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      公司继续聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司及控股子公司2009年度的财务审计机构,聘用期一年。

      7)审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。

      该议案的表决结果为:同意72,321,231股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      《公司2008年年度报告摘要》已刊登在2009年1月20日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上,年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

      8)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

      该议案的表决结果为:同意72,321,231股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      9)审议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》。

      该议案的表决结果为:同意23,956,362股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。关联股东实施了回避表决。

      详细内容见刊登在2009年1月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《黄山永新股份有限公司日常关联交易公告》。

      10)审议通过了《关于2009年股票期权激励计划实施的议案》。

      该议案的表决结果为:同意72,296,831股,占出席会议有表决权股份总数的99.97%;反对0股;弃权24,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

      三、独立董事述职情况

      在本次股东大会上,公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生向大会作了2008年度工作的述职报告。独立董事胡锦光先生因工作原因请假,委托独立董事黄攸立先生代为向大会宣读述职报告。公司独立董事2008年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

      四、律师出具的法律意见

      安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

      五、备查文件

      1、公司2008年度股东大会决议;

      2、安徽天禾律师事务所对公司2008年度股东大会出具的法律意见书。

      特此公告。

      黄山永新股份有限公司

      二OO九年二月二十四日