黄山永新股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2009年2月22日上午9:00。
（2）会议召开地点：公司会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长江继忠先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权股份72,321,231股，占公司股份总数的51.95%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：
1）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意72,321,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意72,321,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意72,321,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4）审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》。
该议案的表决结果为：同意72,296,831股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对24,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股。
以2008年12月31日的公司总股本139,200,000股为基数，向全体股东按每10股派息2.50元（含税），共派发现金红利34,800,000.00元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。
5）审议通过了《关于董事、监事2008年度奖金的议案》。
该议案的表决结果为：同意72,321,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6）审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意72,321,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
公司继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司及控股子公司2009年度的财务审计机构，聘用期一年。
7）审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意72,321,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
《公司2008年年度报告摘要》已刊登在2009年1月20日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意72,321,231股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9）审议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：同意23,956,362股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。关联股东实施了回避表决。
详细内容见刊登在2009年1月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《黄山永新股份有限公司日常关联交易公告》。
10）审议通过了《关于2009年股票期权激励计划实施的议案》。
该议案的表决结果为：同意72,296,831股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股；弃权24,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生向大会作了2008年度工作的述职报告。独立董事胡锦光先生因工作原因请假，委托独立董事黄攸立先生代为向大会宣读述职报告。公司独立董事2008年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所对公司2008年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二OO九年二月二十四日