广东美的电器股份有限公司
股东股权质押公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到公司控制股东美的集团有限公司通知，美的集团有限公司已将其所持有的本公司200,000,000股有限售流通股进行质押，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期自登记公司核准质押登记之日起至质权人申请解除质押完成之日止。
截至本公告日，美的集团有限公司直接持有本公司883,801,074股，占公司股本总数的46.74%，其中已质押的股份数为515,000,000股，占公司股本总数的27.23%。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2009年2月24日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-006
广东美的电器股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司监事会于2009年2月23日收到了公司监事袁利群女士提交的因工作分工调整原因，请求辞去所担任的监事职务的辞职申请书，并公司控股股东美的集团有限公司已于同日向公司董事局提交了推荐卢书平先生为公司监事候选人的书面提案（具体参见公司董事局于同日发布的《关于增加2009年第一次临时股东大会提案的公告暨2009年第一次临时股东大会的补充通知》）。
由于袁利群女士在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前，袁利群女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
公司监事会对袁利群女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2009年2月24日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-007
广东美的电器股份有限公司关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案的公告
曁2009年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2009年2月20日，广东美的电器股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事局发布了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）定于2009年3月9日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2009年第一次临时股东大会。
2009年2月23日，公司董事局收到了公司控股股东美的集团有限公司《关于增加广东美的电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会临时提案的函》，推荐卢书平先生为公司监事候选人（简历附后），提请股东大会增加审议《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》。
截至本公告发布日，美的集团有限公司直接持有本公司883,801,074股，占公司股本总数的46.74%，美的集团有限公司的临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
公司董事局就召开2009年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、公司于2009年2月19日召开的第六届董事局第二十一次会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2009年3月9日(星期一)下午14：00时起。
网络投票时间为：2009年3月8日—2009年3月9日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午15：00—2009年3月9日下午15：00期间的任意时间。
本公司将于2009年3月6日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告》
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象
（1）截至2009年3月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
二、会议审议事项
1、审议《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》(该议案的具体内容参见公司于2009年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十一次会议决议公告》)；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》(该议案的具体内容参见公司于2009年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十一次会议决议公告》)；
3、审议《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2009年3月2日(星期一)至3月6日(星期五)每日上午9：00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360527； 投票简称：美的投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 议案名称 | 议案序号 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 议案一《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》 | 1.00 |
| 2 | 议案二《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》 | 2.00 |
| 3 | 议案三《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》 | 3.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月8日下午15：00—2009年3月9日下午15：00期间的任意时间。
六、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779，26334559
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2009年2月24日
卢书平简历
卢书平:男，37岁，硕士，1998年加入美的。曾任总裁办主任助理等职，自2004年8月起在公司控股股东美的集团有限公司任职，现任美的集团有限公司办公室主任。卢书平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件一： 授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2009年3月9日召开的2009年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》 | |||
| 2 | 《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》 | |||
| 3 | 《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》 |
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2009年 月 日