山东鲁信高新技术产业股份有限公司
六届八次董事会决议暨关于召开
2008年度股东大会的公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年2月20日在济南山东省高新技术投资有限公司会议室召开，本次会议通知已于2009年2月10日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李功臣主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》；
二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《2008年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2008年度利润分配预案》：
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2008年度公司实现净利润数4,643,879.26元，加年初未分配利润-3,488,142.82元,可分配利润为1,155,736.44元，提取法定公积金0元，可供投资者分配利润1,155,736.44元，2008年度母公司未分配利润为 -6,853,947.62 元。
根据财政部相关规定，编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据，合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据，因2008年度母公司未分配利润为-6,853,947.62元，董事会拟定的2008年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》：
公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
六、审议通过了《董事会审计委员会2008年度工作报告》；
七、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2008年度工作报告》；
八、审议通过了《董事会提名委员会2008年度工作报告》；
九、审议通过了《关于2009年度公司高管人员薪酬的议案》：
总经理年度薪酬标准为96000元；副总经理、财务负责人、董事会秘书年度薪酬标准为72000元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位薪酬标准执行。超额完成年度经营目标的，按照公司目标责任书的有关规定另行奖励。授权薪酬与考核委员会根据公司2009年度经营目标对公司总经理和其他高管人员进行考核。
根据公司1998年度第二次临时股东大会决议，公司董事、监事实行零报酬、零津贴（独立董事除外）。
十、审议通过了《独立董事2008年度述职报告》；
十一、审议通过了《关于董事长薪酬的预案》：
结合公司当前实际情况，董事会同意董事长提出的年薪标准为0元的提议，并提交股东大会审议。
十二、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程（修订）》；
十三、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》：
1、会议时间：2009年3月27日（星期五）上午10：00时
2、会议地点：公司总部会议室
3、股权登记日：2009年3月25日下午交易结束后登记在册的股东
4、股东登记时间：2009年3月26日
5、会议审议议题：
（1）审议《2008年年度报告及其摘要》；
（2）审议《2008年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008年度财务决算报告》；
（5）审议《2008年度利润分配议案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《独立董事2008年度述职报告》；
（8）审议《关于董事长薪酬的议案》。
（四）、出席会议人员:
1、截止到2009年3月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。
4、会议登记办法：
（1）登记时间：2009年3月26日上午9：00时至下午4：00时；
（2）登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处；
（3）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件）。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2009年2月20日
附件：授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年度股东大会，并根据单位（个人）对议案的表决意见行使表决权。
本人已事先审阅了2008年度股东大会各项议案，表决意见如下：
| 议案名称 | 表决结果（股） | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、审议《2008年年度报告及其摘要》； | |||
| 2、审议《2008年度董事会工作报告》； | |||
| 3、审议《2008年度监事会工作报告》； | |||
| 4、审议《2008年度财务决算报告》； | |||
| 5、审议《2008年度利润分配议案》； | |||
| （1）不进行利润分配 | |||
| （2）不进行资金公积金转增股本 | |||
| 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； | |||
| 7《独立董事2008年度述职报告》 | |||
| 8、审议《关于董事长薪酬的议案》 | |||
注：1、同意的相应栏下划“O”或“√”；
2、三项表决结果只可选择其中一项，否则表决无效。
委托人签字（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号及持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2009-5
山东鲁信高新技术产业股份有限公司
六届六次监事会决议公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年2月20日在济南高新投会议室召开，本次会议通知已于2009年2月10日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、一致通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
二、一致通过了《公司2008年年度报告及其摘要》，并发表以下审核意见：
1、年报编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、全票通过了《监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见》。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会
2009年2月20日