贵研铂业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券简称：贵研铂业     证券代码：600459        公告编号：临2009－06

　　贵研铂业股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2009年2月16日以传真形式发出，会议于2009年2月23日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议经过审议并表决，一致通过以下议案：

　　1、《贵研铂业股份有限公司关于信息披露事项的整改报告》

　　会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《贵研铂业股份有限公司关于信息披露事项的整改报告》；

　　公司于2009年1月收到中国证监会云南监管局《关于贵研铂业信息披露的监管函》，该函认为“公司在2007年11月云锡元江镍业有限责任公司向昆明贵金属研究所支付研发启动经费500万元一事的关联交易披露中，没有按照相关规定进行临时公告，只是在2007年年报中进行了披露”。同时，该函要求公司对上述存在的问题进行整改，加强相关人员信息披露相关制度的学习和培训，进一步完善信息披露制度，加强对子公司信息披露的管理。

　　公司按照上述要求进行了整改，并形成了《贵研铂业股份有限公司关于信息披露事项的整改报告》，报告内容详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司董事会

　　二○○九年二月二十四日