武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
暨公司二○○八年年度股东大会通知公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2009年2月20日（星期五）上午9:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2009年2月10日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会证券事务代表列席了本次会议。
一、董事会会议决议情况
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
议案一：公司二○○八年年度《总经理工作报告》；
议案二：公司二○○八年年度《董事会工作报告》；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
议案三：公司二○○八年年度《独立董事工作报告》；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
议案四：关于对公司已披露的二○○八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的预案；
详细内容见公司同日披露的临2009-005号《董事会关于对公司已披露的二○○八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的公告》。
议案五：审阅董事会出具的《关于公司内部控制制度完整性、合理性和有效性的评价报告》；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
议案六：审阅年审会计师出具的《关于武汉人福高科技产业股份有限公司关联方资金往来与对外担保情况审核报告》；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
议案七：公司《二○○八年年度财务决算报告》及《二○○九年年度财务预算报告》；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
议案八：审阅董事会审计委员会提交的《关于对年审会计师出具的公司审计报告的审核意见》；
议案九：审阅董事会审计委员会提交的《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》；
议案十：公司《二○○八年年度报告正文》及其《摘要》；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二○○八年年度报告正文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二○○八年年度报告摘要》。
议案十一：关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的预案；
公司董事会审计委员会拟续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务有限公司协商确定二○○九年年度审计费用。
议案十二：公司二○○八年年度利润分配预案；
根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2009]第2-0030号审计报告，公司二○○八年可供股东分配的利润为292,495,235.00元。公司董事会本次拟定的利润分配预案为：以公司2008年末总股本389,085,686股为基数，每10股派发现金0.42元（含税），共计拟派发现金红利16,341,598.81元。
议案十三：公司二○○八年年度资本公积金转增股本预案；
公司董事会拟决定本年度不实施资本公积金转增股本方案。
议案十四：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案；
为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：
1、独立董事津贴
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币4.8万元（即每月4000元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
2、其他董事、监事薪酬
根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。
3、高级管理人员薪酬原则
（1）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任。
（2）总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、应收帐款周转率等指标进行考核确定，报董事会审核批准。
议案十五：关于变更公司董事会董事的预案；
鉴于公司第六届董事会董事朱建斌先生因工作原因，不再适宜担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经本公司股东武汉高科国有控股集团有限公司推荐，经第六届董事会提名委员会审核，现决定提名范晓玲女士为第六届董事会董事候选人。
第六届董事会成员候选人简历详见附件1，公司独立董事《关于董事会变更部分董事的独立意见》见附件2。
议案十六：关于成立武汉人福高科技产业股份有限公司医药研究院的议案；
为保证公司医药产业的持续发展，提高公司的整体研发能力、储备具有一定技术含量的新药或独家产品，公司决定成立人福科技医药研究院。该研究院主要负责对内整合和统一归口管理人福科技下属的医药研发项目，以及对外积极寻找符合公司发展战略方向的医药研发项目。
议案十七：关于成立武汉人福高科技产业股份有限公司国际合作部的议案；
为积极开拓海外市场，拓宽公司产品的销售渠道，参与国际竞争，公司决定设立国际合作部。该部门主要负责开展公司各项海外业务。
议案十八：关于修改《公司章程》的预案；
公司现行章程是依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2006年修订》制订的，最近一次修改是2007年8月15日。
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》、《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等文件精神和公司的治理实践，现对公司章程部分条款作如下修改。该项修改尚须经股东大会审议通过并报工商行政管理部门登记核准备案后生效。
1、《公司章程》第五章第一节第九十六条增加一款：
原文为：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
股东大会每届改选董事人数不得超过董事会总人数的1/3。
……”
现修改为：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
股东大会每届改选董事人数不得超过董事会总人数的三分之一。
……”
2、修改公司章程第五章第一节第九十九条：
原文为：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”
现修改为：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。”
3、修改公司章程第五章第二节第一百零六条：
原文为：“董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
现修改为：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人；董事会成员中独立董事不少于三人。”
4、修改公司章程第五章第二节第一百一十二条
原文为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。”
现修改为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）在董事会闭会期间，董事会授权董事长运用公司资产做出投资决策、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等的权限为：在叁仟万元人民币（或等值外币）以上且不超过公司最近一期经审计净资产百分之五、非须经董事会或股东大会审议的事项。董事长应就有关决策事宜及执行情况于下次董事会召开时，向董事会作专题汇报；（四）董事会授予的其他职权。”
5、修改公司章程第八章第一节第一百五十四条
原文为：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
现修改为：“公司实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
议案十九：关于审议《武汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告》的预案；
公司于2006年7月实施配股方案，共募集资金人民币2.13亿元，现全部使用完毕。为此，公司董事会出具了关于《武汉人福高科技产业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，大信会计师事务有限公司也相应出具了《前次募集资金使用情况审核报告》。
详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
议案二十：关于提请股东大会就公司配股前次决议有效期期限延长的预案；
经2008年4月28日召开的公司二○○八年第一次临时股东大会审议通过，公司股东大会就公司配股相关事项授权董事会负责办理，该授权自二○○八年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
根据配股工作进度，公司已将配股申报材料报中国证券监督管理委员会审核，但尚未获得批复。为保证公司配股工作的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会就公司配股事项授权董事会的期限延长进行审议，授权期限自前次授权期满之日起一年内有效。
议案二十一：关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的预案；
根据公司本次向全体股东配售股份的安排，为高效、有序地完成公司本次配股工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会办理与公司配股有关的事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位之前先行以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还；
（二）授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的有关事项，包括但不限于发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等；
（三）授权董事会办理本次配股的申请事宜，包括但不限于决定或聘请参与本次配股发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，根据证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次配股发行的申报材料等；
（四）授权董事会签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的增资协议、合作协议、保密协议等；
（五）授权董事会根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整；
（六）授权董事会根据证券监管部门的审核意见对发行条款、发行方案、募集资金投资项目做出修订和调整；
（七）授权董事会根据本次配股发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
（八）若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
（九）在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；
（十）授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次配股的股份在上海证券交易所上市事宜；
（十一）在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜。
注：公司本次配股申请及发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后，将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
议案二十二：关于提请召开二○○八年年度股东大会的议案。
公司董事会定于2009年3月18日（星期三）上午9:30在公司总部六楼会议室召开二○○八年年度股东大会，并同意向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决，也可以到会参加会议进行现场投票表决。
以上第二项、第三项、第四项、第七项、第十项至第十五项、第十八项至第二十一项预案尚需提请二○○八年年度股东大会进一步审议。
二、关于召开公司二○○八年年度股东大会的相关情况
（一）会议召开相关事项：
1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。
2、现场会议时间为：2009年3月18日（星期三）上午9：30。
3、网络投票时间为：自2009年3月17日下午15：00起至2009年3月18日下午15：00止。
4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室。
5、股权登记日：2009年3月12日（星期四）。
6、提示公告：公司将于2009年3月13日发布提示性公告。
（二）会议审议事项
1、公司二〇〇八年年度《董事会工作报告》；
2、公司二〇〇八年年度《监事会工作报告》；
3、公司二〇〇八年年度《独立董事工作报告》；
4、关于对公司已披露的二〇〇八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案；
5、公司《二〇〇八年年度财务决算报告》及《二〇〇九年年度财务预算报告》；
6、公司《二〇〇八年年度报告正文》及其《摘要》；
7、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
8、公司二〇〇八年年度利润分配议案；
9、公司二〇〇八年年度资本公积金转增股本议案；
10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
11、关于变更公司董事会董事的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案；
13、关于审议《武汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
14、关于提请股东大会就公司配股前次决议有效期期限延长的议案；
15、关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案；
（三）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2009年3月12日。截至股权登记日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；
3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。
（四）网络投票注意事项
1、网络投票时间为：自2009年3月17日下午15：00起至2009年3月18日下午15：00止。
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件3之《投资者身份验证操作流程》。
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件4之《投资者网络投票操作流程》。
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询http://www.chinaclear.cn。
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）现场会议参加办法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书及或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续（《授权委托书》见附件5）；
2、登记地点及授权委托书送达地点：
武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430074。
3、登记时间：2009年3月13日至3月17日工作时间，即每日上午9:00—11:30、下午13:30—17:00。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。
（六）注意事项：
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：027-87597232、87596718-8019，传真：027-87597232；
3、联系人：孙静、吴文静；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年二月二十四日
附件1：
董事候选人简历
范晓玲，女，汉族，45岁，中共党员。中南财经大学经管专业本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任武汉手表厂总会计师；武汉市财会咨询服务有限公司总经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司总会计师兼财务审计部部长。
附件2：
武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会董事候选人提名的意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为武汉人福高科技产业股份有限公司现任独立董事，我们对将于第六届董事会第十一次会议审议的《关于公司董事会变更部分董事的预案》发表如下独立意见：
根据对董事候选人的被推荐书及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为范晓玲女士作为公司第六届董事会董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次被提名的董事候选人具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜任本公司董事工作；未发现有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。
独立董事：谢获宝
莫洪宪
杨祥良
二〇〇九年二月十九日
附件3：
投资者身份验证操作流程
投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。
投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
■
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
■
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件4：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
■
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598912 (业务)
010-58598882,58598884 (技术)
(上海) 021-68870190
(深圳) 4008833008
附件5：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福高科技产业股份有限公司二○○八年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人营业执照注册（身份证）号：
代理人： 代理人身份证号：
■
注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）
2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；
3、每项均为单选，多选为无效票；
4、授权书用剪报或复印件均有效。
股东签章： 受托人签章：
授权日期： 年 月 日
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2009-004号
武汉人福高科技产业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福高科技产业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年2月20日（星期五）上午9：30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2009年2月10日。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
一、公司二○○八年年度《监事会工作报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、关于对公司已披露的二○○八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的预案；
详细内容见公司同日披露的临2009-005号《董事会关于对公司已披露的二○○八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的公告》。
三、公司《二○○八年年度财务决算报告》及《二○○九年年度财务预算报告》；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、公司《二○○八年年度报告正文》及其《摘要》；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二○○八年年度报告正文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二○○八年年度报告摘要》。
以上各项预案尚需提请二○○八年年度股东大会进一步审议。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司监事会
二○○九年二月二十四日
股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2009-005号
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
关于对公司已披露的二○○八年财务报表
有关科目期初数进行追溯调整的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司控股子公司武汉当代物业发展有限公司、中国联合生物技术有限公司合计持有天风证券经纪有限责任公司（以下简称“天风证券”）14.37%股权。
天风证券2008年补交2007年度所得税共计17,101,284.26元，并调整年初未分配利润17,101,284.26元。公司2007年因此调减投资收益及长期股权投资2,457,454.55元，调减净利润及留存收益1,819,474.03元，调减少数股东收益及少数股东权益637,980.52元。
对此，大信会计师事务有限公司出具了编号为大信专字（2009）第2-0007号的《关于武汉人福高科技产业股份有限公司2008年度重要的前期差错更正情况的专项说明》。
公司董事会认为：上述会计处理符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定。
公司独立董事认为：公司在二○○八年年度会计报表中对对公司已披露的二○○八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，未有损害中小股东利益情形的发生。
本项调整尚需提请二○○八年年度股东大会进一步审议。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○九年二月二十四日
| 议 案 | 表 决 情 况 |
| 1、公司二○○八年年度《董事会工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2、公司二○○八年年度《监事会工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3、公司二○○八年年度《独立董事工作报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 4、关于对公司已披露的二○○八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5、公司《二○○八年年度财务决算报告》及《二○○九年年度财务预算报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6、公司《二○○八年年度报告正文》及其《摘要》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8、公司二〇〇八年年度利润分配方案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9、公司二〇〇八年年度资本公积金转增股本方案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11、关于变更公司董事会董事的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12、关于修改《公司章程》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 13、关于审议《武汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告》的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 14、关于提请股东大会就公司配股前次决议有效期期限延长的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 15、关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |