吉林亚泰（集团）股份有限公司
重大事项公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年2月20日，本公司收到哈大铁路客运专线有限责任公司致本公司的《中标通知书》（哈大物标函[2009]17），哈大铁路客运专线项目甲供物资招标（招标编号：JW2008-034，B06包件）经评标委员会评审推荐并经哈大铁路客运专线有限责任公司确认，本公司被确定为中标人。中标物资名称为普通（含低碱）硅酸盐水泥，中标数量为266,255吨，中标金额为111,210,310元，占本公司2007年度营业收入的2.74%。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月二十四日
证券简称：亚泰集团 证券代码：600881 编号：临2009-009号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2009年第二次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009年第二次临时董事会会议于2009年2月22日在公司总部会议室举行，会议通知于2009年2月19日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事12名，董事张德林先生、张俊先先生、杜婕女士分别委托董事高志昌先生、高志昌先生、刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于投资设立吉林亚泰集团物资贸易有限公司的有关事宜。
随着公司的不断发展壮大，公司对原燃材料、设备备件的需求量也越来越大。为了充分发挥集中采购的规模优势，有效降低采购成本，保障公司获得长期稳定、优质可靠的资源，公司决定投资3,000万元设立吉林亚泰集团物资贸易有限公司。吉林亚泰集团物资贸易有限公司注册资本为3,000万元，为本公司的全资子公司，经营范围为煤炭、铁矿石、石膏等物资经销（以工商注册为准）。具体授权公司经营班子办理。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月二十四日