湖南天润化工发展股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据2008年8月28日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用募集资金5,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年8月28日起至2009年2月27日止，详细内容请见2008年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2008年第二次临时股东大会决议公告》。
公司已于2009年2月24日将5,000万元自有资金,全部归入公司募集资金专用账户（中国农业发展银行岳阳市分行账号20343069900100000149611）。
特此公告。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十四日
股票代码：002113 股票简称：天润发展 公告编号：2009－002
湖南天润化工发展股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议已于2009年2月10日召开，会议决议于2009年2月26日召开公司2009年第一次临时股东大会。《关于召开2009年第一次临时股东大会通知》已于2009年2月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
一、本次股东大会会议召开的基本情况：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
1、 会议召集人：公司董事会；
2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2009年2月26日（星期四）下午2：00；
网络投票时间为：2009年2月25日－2009年2月26日；
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权；
股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、 会议召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆；
4、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、 股权登记日：2009年2月24日。
二、会议审议事项：
议案1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见2008年12月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》和《湖南天润化工发展股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、采用交易系统投票的投票程序：
1、交易系统网络投票时间为：2009年2月26日上午9：30～11:30、下午13:00～15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
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3、具体程序为：
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注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
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5、确认投票委托完成。
6、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。
四、采用互联网投票的投票操作流程：
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码：登陆网址：wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2009年2月25日下午3：00至2009年2月26日下午3：00结束。
五、会议出席对象：
1、公司股东、董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师；
2、截至2009年2月24日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。
六、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2009年2月25日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司证券部；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
七、其他事项：
1、会议联系人：刘湘胜
联系电话：0730-8320311转8388、0730-8351266
联系地址：湖南省岳阳市九华山二号
传 真：0730-8351266
邮 编：414000
2、临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十四日
【附件】
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润化工发展股份有向公司2009年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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注：同意、反对、弃权均标记：√
授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：二OO九年 月 日