四川明星电力股份有限公司关于有限售条件的流通股上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为4,381,605股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月2日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2007年2月5日经相关股东会议通过，以2007年2月15日作为股权登记日实施，于2007年2月26日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
提出股权分置改革动议的本公司非流通股股东均作出法定承诺。在法定承诺的基础上，四川明珠水利电力股份有限公司持有的公司股份在规定的12个月禁售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
1、公司股权分置改革保荐机构变更情况
目前，公司股权分置改革保荐机构为华林证券有限责任公司。因本公司原股权分置改革保荐机构华西证券有限责任公司被中国证监会暂停保荐业务资格，公司股改持续督导机构由华林证券有限责任公司担任（详见公司于2009年2月21日刊登的临2009-01号《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》）。
2、华林证券有限责任公司的核查意见
华林证券有限责任公司认为, 明星电力的相关股东均已履行了在股权分置改革中做出的承诺，明星电力本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意明星电力本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,381,605股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月2日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
1 | 四川明珠水利电力股份有限公司 | 65,069,997 | 20.072% | 0 | 65,069,997 |
| 2 | 遂宁兴业资产经营公司 | 2,277,585 | 0.703% | 2,277,585 | 0 |
| 3 | 遂宁金源科技发展公司 | 2,104,020 | 0.649% | 2,104,020 | 0 |
| 合计 | 69,451,602 | 21.424% | 4,381,605 | 65,069,997 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2008年2月26日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股32,417,898股上市流通。
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国家持有股份 | 2,277,585 | -2,277,585 | 0 |
| 国有法人持有股份 | 67,174,017 | -2,104,020 | 65,069,997 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 69,451,602 | -4,381,605 | 65,069,997 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 254,727,375 | 4,381,605 | 259,108,980 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 254,727,375 | 4,381,605 | 259,108,980 | |
| 股份总额 | 324,178,977 | 324,178,977 |
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十四日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书