新湖中宝股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告
2009年02月25日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 2009-14
新湖中宝股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十二次会议于2009年2月19日以书面传真方式发出通知，并于2009年2月24日以通讯方式召开。会议应参加签字董事九名，实际签字董事九名。
董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意新湖创业在吸收合并的过渡期内为正常经营业务需要对外签订贷款协议及担保协议的议案》。根据《吸收合并协议》的约定及2009年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会同意浙江新湖创业投资股份有限公司（以下简称“新湖创业”）在吸收合并的过渡期内为正常经营业务的需要对外签订贷款协议及担保协议等，该等协议包括但不限于互保协议及担保协议到期后的续签、贷款协议的展期、在原有贷款协议额度范围内的借新还旧、在新湖创业董事会及股东大会目前已批准额度范围内签署的贷款协议及担保协议等。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司
二00九年二月二十四日