丹化化工科技股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司非公开发行A股股票申请于2009年2月18日经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核后获有条件通过，现将本次募投项目（出资11亿元增资通辽金煤化工有限公司，获得其51%股权。增资资金将全部用于投资年产20万吨乙二醇建设项目）相关情况补充披露如下：
一、年产20万吨乙二醇建设项目采用的“羰化、加氢两步间接合成乙二醇”技术是国家“八五”、“九五”重大科技攻关项目。中国科学院福建物质结构研究所（中科院物构所）自1983年起开始进行该技术的研究和开发。1993年该小试技术获得成功并通过原国家计划委员会和中国科学院组织的专家组的鉴定验收。“九五”期间，中科院物构所继续对该技术进行优化，各项技术指标达到世界先进水平。2005年起，由中科院物构所和上海金煤化工新技术有限公司、江苏丹化集团有限责任公司三家单位（以下统称项目研发单位）进行联合攻关，在中科院物构所小试技术基础上放大1000余倍，进行300吨/年中试技术开发。2006年8月中试取得成功后，项目研发单位在中试技术基础上又放大了30余倍，进行1万吨/年工业化技术开发，并于2007年12月取得成功。项目研发单位在前期向中国科学院提出申请之后，目前已完成了1万吨/年工业化技术鉴定的全部技术资料准备，中国科学院将于近期组织专家对该技术进行鉴定验收。
为了规避进一步放大的技术风险，年产20万吨乙二醇建设项目在设计和建设过程中，对存在放大风险的部分，尤其是对主要的核心装置，均以1万吨/年工业化技术为基础，只进行一定比例的放大，然后采用多台（套）并联的方法以达到20万吨产能的规模要求。因此，年产20万吨乙二醇建设项目的技术风险在可以控制和掌握的范围之内。
二、乙二醇是一种大宗基础化工原料，主要用于生产各种聚酯产品，2008年世界乙二醇需求量已超过2000万吨。我国是世界乙二醇需求第一大国，2000年以来保持年均17%的增长速度。由于国内产能不足需要大量进口，2001年以来进口依存度一直在70%左右。2008年国内乙二醇消费量达到700万吨左右，其中约520万吨依赖进口。目前，国内外乙二醇生产装置全部采用石油或天然气路线的环氧乙烷水合法技术。年产20万吨乙二醇建设项目采用的“羰化、加氢两步间接合成乙二醇”技术，以褐煤为原料，具有成本低、环保、节能、减少石油消耗等多种优势。
长期以来乙二醇的价格较为稳定，2003年至2008年9月乙二醇价格一直主要在每吨7000元至9000元之间运行，近10年来乙二醇平均价格也在每吨7500元左右。2008年四季度开始，由于全球金融危机进一步恶化并向实体经济领域扩散、原油价格下跌等因素，导致乙二醇价格大幅下跌，从2008年初1.3万元/吨下跌至最低3800元，目前回升至4500元/吨左右。
年产20万吨乙二醇建设项目主要以褐煤为原料生产乙二醇，项目所在地内蒙古自治区通辽市褐煤储量约为130亿吨。褐煤具有“两高两低”的特性：高灰份、高挥发份、低硫份、低热值，无法长距离运输和长时间储存，属于经济性较差的劣质煤种，最大经济使用半径约为500公里，目前主要用途为坑口电厂发电用煤。因此褐煤价格低廉并且稳定，长期以来一直在100元/吨左右。同时通辽市人民政府已同意为年产20万吨乙二醇建设项目配置储量约为5.5亿吨的煤矿资源，按照未来120万吨乙二醇/年产能用煤量计算至少可使用50年。据测算，在褐煤价格130元/吨时，年产20万吨乙二醇建设项目完全生产成本（财务费用除外）约为2625元/吨，相当于以石油路线生产乙二醇原油价格在25美元/桶时的生产成本。同时，根据摩根斯坦利、高盛、花旗、美林、瑞士信贷等29家机构对未来油价的预测，2009年油价预测平均值为56.7美元/桶，2010年油价预测平均值为73.8美元/桶。因此，伴随着全球经济的逐步复苏和油价回升，年产20万吨乙二醇建设项目在现有盈利水平的基础上将会有较大的上升空间。
综上所述，年产20万吨乙二醇建设项目可以缓解国内市场乙二醇供需矛盾，符合国家产业政策，符合公司发展战略。本次非公开发行募集资金投资项目有利于进一步增强公司核心竞争力，显著提升公司经营业绩和公司价值，有利于更好回报广大股东。因此，本次非公开发行募集资金投资项目是切实可行的。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2009年2月25日