北京三元食品股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次刊登股东大会提示性通知。
一、会议时间：
现场会议召开时间为：2009年3月2日（星期一）下午14:00；
网络投票时间为：2009年3月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
二、现场会议召开地点：公司一楼会议室
三、参加会议的方式：
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权，也可出席现场会议。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、关于参与竞买三鹿集团部分破产财产的议案
2、关于公司、河北三元与三元集团签署《联合竞买协议》的议案
3、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
4、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
4.1非公开发行股票的种类和面值
4.2发行数量及募集资金
4.3发行对象
4.4锁定期安排
4.5上市地点
4.6发行价格
4.7发行方式
4.8募集资金投向
4.9本次发行前滚存的未分配利润安排
4.10本次发行决议有效期
5、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
6、 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
7、 关于公司与三元集团、北企食品签订附条件生效的股份认购合同的议案
8、 关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票预案的议案
9、 关于提请股东大会批准三元集团及北企食品免于发出收购要约的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
五、股权登记日：2009年2月23日
六、参会人员：
1、 2009年2月23日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权参加本次股东大会；
2、 公司董事、监事及高级管理人员；
3、保荐人、见证律师等。
七、现场股东大会登记方法
1、 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。
2、 法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。
3、 报名参会登记时间：2009年2月24日（星期二）9：00-11：30，13：00-16：00
4、 登记地点及联系方式
地址：北京市海淀区西二旗中路29号404室 邮编：100085
电话：010-82411798 传真：010-82413213 联系人：张娜
八、投资者参加网络投票的操作流程
1、 投票流程
A. 投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738429 | 三元投票 | 19项议题 | A股 |
B. 表决议案
| 公司 简称 | 议案 序号 | 议案内容 | 对应的 申报价格 |
| 三元 股份 | 1 | 1、关于参与竞买三鹿集团部分破产财产的议案 | 1元 |
| 2 | 2、关于公司、河北三元与三元集团签署《联合竞买协议》的议案 | 2元 | |
| 3 | 3、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 3元 | |
| 4 | 4.1非公开发行股票的种类和面值 | 4元 | |
| 5 | 4.2发行数量及募集资金 | 5元 | |
| 6 | 4.3发行对象 | 6元 | |
| 7 | 4.4锁定期安排 | 7元 | |
| 8 | 4.5上市地点 | 8元 | |
| 9 | 4.6发行价格 | 9元 | |
| 10 | 4.7发行方式 | 10元 | |
| 11 | 4.8募集资金投向 | 11元 | |
| 12 | 4.9本次发行前滚存的未分配利润安排 | 12元 | |
| 13 | 4.10本次发行决议有效期 | 13元 | |
| 14 | 5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | 14元 | |
| 15 | 6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案 | 15元 | |
| 16 | 7、关于公司与三元集团、北企食品签订附条件生效的股份认购合同的议案 | 16元 | |
| 17 | 8、关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票预案的议案 | 17元 | |
| 18 | 9、关于提请股东大会批准三元集团及北企食品免于发出收购要约的议案 | 18元 | |
| 19 | 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 19元 |
C. 表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
2、 投票举例
股权登记日持有“三元股份”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于参与竞买三鹿集团部分破产财产的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738429 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738429 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、 投票注意事项
A. 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
B. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
C. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计
九、相关说明
1、 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
3、 会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
十、授权委托书
| 委托人持有股数： 日期： |
北京三元食品股份有限公司董事会
2009年2月25日