上海市医药股份有限公司三届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司三届四次董事会会议通知于2009年2月20日以书面形式发出。会议于2009年2月24日下午在上药集团会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕明方先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。
一、审议《公司董事会审计委员会年报工作规程》
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于公司部分高级管理人员变动的议案》
1、因年龄原因，高福定先生、邓秋明先生不再担任公司副总经理职务。公司对于高福定先生、邓秋明先生在担任公司副总经理期间对公司所做出的贡献，表示感谢。
2、根据控股股东上药集团推荐，聘任许薇薇女士为公司财务总监。
许薇薇女士简历附后（见附件）
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于建设上海医药物流中心浦东分中心的议案》
为满足公司不断增长的医药分销业务和医药第三方物流业务的需求，进一步提高现代物流使用效率，实现分销、物流、零售“三网”建设的战略目标，公司决定以川桥路1065号地块为基础，投资4500万元建设上海医药现代物流中心浦东分中心。
1、川桥路1065号地块概况
该地块系公司原川桥路仓库，土地性质为国有出让土地，土地用途为仓储。位于浦东新区金桥出口加工区，南临川桥路，东近金豫路。
2、项目建设目的意义
①合理布局，有效覆盖
在公司现有桃浦物流中心的基础上，完成物流网络由点配送到面配送的转变。在浦东建设一个与之配套互补的区域性配送分中心，形成东西呼应的格局，以实现医药商品更快速、更及时的配送，更有效地覆盖上海及其周边地区。
②拓展第三方医药物流，形成新的利润增长点
桃浦物流中心于2006年1月获得了上海市食品药品监督管理局颁发的“医药第三方物流经营资质证明”，但因物流中心性能的局限性，第三方医药物流业务的拓展规模难以扩大。通过浦东分中心项目的建设，在满足公司业务需求的前提下，可将具更高性价比的物流资源由支持型物流转变为第三方物流，形成新的利润增长点。
③增加备份，降低营运风险
桃浦物流中心是公司目前唯一的全面综合储存、分拣、配送的基地，建设一个可备份、可互补作业并承担区域配送功能的分中心，确保公司整个物流系统的正常运行，从根本上化解潜在运行风险。
④有效利用资源，降低建设成本
在川桥路1065号地块上建设本物流分中心项目，可有效利用老仓库存量资源，降低项目建设成本。
⑤区域需求显著，服务优势明显
浦东新区一、二级医院的药品购进量位居各区县首位，药品仓储、配送业务量和业务半径相应较大；且浦东新区社区卫生服务中心已达30家，物流配送潜在需求巨大。
3、建设方案要点
①项目总投资：4500万元。
②建筑规模：
⑴土地面积11000平方米。
⑵建筑物占地面积约5000平方米，建筑面积10000平方米。
⑶绿化面积3300平方米，道路场地面积2000平方米。
③主要技术及生产能力：
⑴与桃浦物流中心对接的一体化的现代信息技术；
⑵RF和条形码相结合的出入库、拣选技术；
⑶巷道式叉车和托盘货架结合的存取系统；
⑷符合GSP认证和消防、环保等法规规定的安全和质量保障技术；
⑸理论储能：16万标准箱，覆盖分销业务所需的全部品规；
⑹日吞吐量：1万标准箱。
4、财务预测
据初步预测，本项目建成后，上海医药现代物流中心浦东分中心投资收益率13.76％，投资回收期8年。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海市医药股份有限公司
2009年2月26日
附件：
一、许薇薇女士简历
许薇薇，女，52岁，硕士， IFA英国管理会计注册师、IMF国际高级管理会计师、高级经营师。现任上海市医药股份有限公司财务副总监兼财务总部部长。曾任上海市医药股份有限公司财务总部部长兼财务室主任，上海医药工业销售有限公司财务部副部长。