中体产业集团股份有限公司
第四届董事会2009年第一次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议于2009年2月25日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的议题在会议前已经提名与公司治理委员会审议。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
近日，洪祖杭董事已提出书面报告，辞去公司董事职务。董事会对洪祖杭董事在任期间为公司所做的工作表示由衷的感谢！
审议通过《关于提名谢亚龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意提名谢亚龙先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行决议。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○○九年二月二十五日
附：谢亚龙先生简历
谢亚龙先生，1955年12月出生，硕士研究生。曾就职于北京体育学院副院长，国家体委群体司司长，国家体育总局田径运动管理中心主任、书记，国家体育总局体育科学研究所副所长，国家体育总局体育信息中心党委书记、副主任，国家体育总局足球运动管理中心主任、党委副书记。
中体产业集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会提名董事候选人的独立董事意见
根据《公司章程》等有关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会2009年第一次临时会议审议《关于提名谢亚龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》发表以下独立意见：
本届董事会提名谢亚龙先生为公司第四届董事会董事候选人，我们认为该人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，提名其为董事候选人的程序合法有效，同意董事会的提名决定。
独立董事：董志光、刘永泽、罗志扬、王巍
二○○九年二月二十五日