新疆伊力特实业股份有限公司
四届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2009年2月15日以传真方式发出召开四届五次董事会会议的通知，2009年2月25日在伊力特酒店会议室召开了公司四届五次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中亲自出席会议的董事5人，分别为徐勇辉、白炳辉、宋岩、夏军民、马洁；董事安涛因工作原故未能亲自出席会议，委托董事徐勇辉代为出席会议并行使表决权；董事梁志坚因工作原故未能亲自出席会议，委托董事白炳辉代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、2008年度董事会工作报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
2、2008年度财务决算报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
3、2008年度利润分配预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司（母公司）实现净利润114,979,506.47元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金11,497,950.65元，加年初未分配利润133,969,833.78元，2008年度可供股东分配的利润为237,451,389.60元，公司拟以2008年12月31日总股本441,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税），共派现金79,380,000元，期末未分配利润158,071,389.60元结转下一年度。2008年度不进行资本公积金转增股本。
4、关于计提公司长期股权投资减值准备的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
金石期货有限公司（简称金石期货）为公司的参股公司，公司持有该公司37.12%的股权，为及时掌握被投资单位的经营情况及本公司的投资价值，也为准确反映本公司的财务、经营状况，根据企业会计准则的相关规定，公司特聘请中威正信（北京）资产评估有限公司对金石期货截至2008年12月31日的全部资产和负债进行了评估，对金石期货净资产在评估基准日2008年12月31日所表现的市场价值做出公允反映，并出具了编号为中威正信评报字（2009）第026号评估报告，评估报告显示，截至2008年12月31日公司拥有金石期货37.12%股权的评估价值为2,698.17万元，鉴于本公司中期已对该长期股权投资计提了1,113.85万元减值准备，根据评估结果，本公司再次对期货公司37.12%的长期股权投资计提减值准备11,055,537.52元，会计处理日期为2008年12月31日。本次计提的金石期货减值准备将使公司2008年年度内公司所有者权益和净利润减少22,194,031.61元，考虑到公司主业较为稳定的收益，上述减值准备的计提对本公司不会产生重大影响。
公司四届董事会独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：此次公司计提减值准备的依据充分、理由合理、程序规范，符合现行《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，该事项是依据具有证券从业资格的中威正信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告结合公司实际情况经过董事会认真讨论后决定的，该事项遵循了客观、公正、谨慎的原则。
5、公司2008年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2009年2月26日《上海证券报》；
6、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐勇辉、梁志坚回避了对该项议案的表决），内容详见公告编号为临2009-005号《关联交易公告》；
7、2008年度独立董事述职报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
8、董事会审计委员会年报工作规程（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
9、公司2009年度聘任会计师事务所及其报酬的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
2009年度，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的审计机构，拟支付天职国际会计师事务所有限公司年度财务报告审计费用30万元（含差旅费等其他费用）。2008年度，公司共计向该会计师事务所支付半年度及年度财务报告审计费用合计60万元（含差旅费等其他费用）。
上述一、二、三、五、七、九项议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议，公司2008年年度股东大会的召开时间另行通知。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2009年2月25日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2009-005
新疆伊力特实业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·交易内容：
本公司向伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司采购生产所需玻璃酒瓶。
·关联人回避事宜：
公司董事会在进行本次关联交易议案的表决时，关联董事徐勇辉、梁志坚予以回避。
·交易对公司的影响：
玻璃酒瓶是本公司生产经营必需的包装原材料，而伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃瓶供应商，本次关联交易是本公司维持正常生产经营活动所必需的，有利于公司主营业务正常进行。
一、关联交易概述
1、公司于2009年2月25日召开了公司四届五次董事会会议，审议通过了《公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案》，本公司实际控制股东新疆伊力特集团有限公司持有伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司39.74%的股权，为其第一大股东，按《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定的情形，此次交易构成公司的关联交易。
公司四届五次董事会会议审议通过了上述关联交易，会议共有7名董事参加，关联董事徐勇辉、梁志坚回避表决，其余5名董事（包括独立董事）均投同意票，公司独立董事宋岩、马洁、夏军民对本次关联交易事前人可并发表了独立意见。
2、玻璃酒瓶是本公司生产经营必需的包装原材料，而晶莹玻璃公司是本公司所在地区规模最大、质量最好的玻璃瓶供应商。 2008年度本公司向晶莹玻璃公司采购玻璃酒瓶1443.17万元，占公司同类交易的9.50%。公司预计2009年该交易发生额在1000-1500万元之间。
由于白酒市场变化的影响，使本公司所需玻璃酒瓶的外形、容量变化很快，所以本公司无法在年初签订常年的购销协议。
二、关联方介绍
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司注册资本294.08万元，本公司实际控制股东新疆伊力特集团有限公司持有其39.74%的股权，为其第一大股东，注册地点伊宁市巴彦岱铁厂沟；法定代表人李超；主要经营瓶罐玻璃制品及药品包装材料和容器的生产等。
2008年度，该公司实现净利润为50.18万元；截止2008年12月31日，该公司净资产值为773.52万元。
至本次关联交易止，公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司间的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。
三、关联交易标的基本情况
标的金额预计：1000-1500万元
标的物：玻璃酒瓶
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。
五、独立董事的意见
公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，交易未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2009年2月25日
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2009-006
新疆伊力特实业股份有限公司
四届四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2009年2月15日以传真方式发出召开四届四次监事会会议的通知，2009年2月25日在伊力特酒店会议室召开了四届四次监事会会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赖积萍主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、2008年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
2、2008年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
3、公司2008年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
公司监事会及全体监事认为：：公司2008年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2007年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
5、关于计提长期股权投资减值准备的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
公司监事会及全体监事认为：公司依据具有证券从业资格的中威正信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告对投资金石期货有限公司37.12%的股权计提减值准备，依据充分、理由合理，此事项符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，程序合法。
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
2009年2月25日
股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2009-007
新疆伊力特实业股份有限公司
二OO九年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会于2009年2月25日上午10:00在伊力特酒店会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份240,847,371股，占公司总股本的54.61%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长徐勇辉主持本次会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
与会股东认真审议了董事会提交的议案，经表决，通过了如下决议：审议通过了公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的议案。
本项议案同意票17,136,030股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股，与该关联交易有利害关系的关联人放弃了对该议案的投票权。
三、律师见证情况
公司聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2009]第5号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○○九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、新疆伊力特实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会法律意见书》。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2009年2月25日