江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600522         股票简称：中天科技         编号：临2009-011

　　江苏中天科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年2月15日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2009年2月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了《关于聘任薛驰先生为中天科技副总经理的议案》。

　　根据实际工作需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任薛驰先生为江苏中天科技股份有限公司副总经理。

　　薛驰先生个人简历如下：

　　薛驰，男，1979年1月出生，江苏如东人，大学学历。2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位。2000年8月至2001年10，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2001年10月至2004年7月，任上海启天投资管理有限公司经理；2004年8月至2005年10月，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年11月至今，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理。

　　独立董事意见：同意聘任薛驰先生为中天科技副总经理。本次聘任薛驰先生为公司副总经理是根据实际工作需要做出的决定，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年二月二十五日