西南药业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于2009年2月16日发出，会议于2009年2月25日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并一致通过了关于向银行借款的议案；
公司向中信银行股份有限公司重庆涪陵支行新增授信人币5,000万元，期限壹年，其中3,500万元用于置换工行贷款，1,500万元用于公司日常生产经营周转。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议并一致通过了关于资产抵押担保的议案。
以本公司位于沙坪坝区天星桥正街21号的房产9处（证号分别为：104房地证2005字第001311号；104房地证2005字第001361，104房地证2005字第001400；104房地证2005字第001536；104房地证2005字第001456；104房地证2005字第001353；104房地证2005字第001385；104房地证2005字第001405；104房地证2005字第001541）及土地面积23336平方米（土地证号为：100房地证2005字第000723号），为本公司在中信银行股份有限公司重庆涪陵支行新增授信人民币5,000万元（大写：伍仟万元整），提供抵押担保，期限壹年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
二OO九年二月二十五日