名流置业集团股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年2月25日（星期三）14:30
网络投票时间：2009年2月24日-2009年2月25日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会于2009年2月10日、2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共156人，代表股份494,671,484股，占公司有表决权股份总数的36.72%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计478,612,449股，占公司有表决权股份总数的35.53%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计153人，代表股份共计16,059,035股，占公司有表决权股份总数的1.19%。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于子公司向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》。
见附表1
参会前十大社会公众股股东表决情况（见附表2）
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：胡刚
3.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2009年2月25日
附表1
单位：股
| 议案 | 表决结果 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 |
| 议案一 | 通过 | 320,560,569 | 14,615,868 | 335,176,437 | 99.5713% | 0 | 1,432,267 | 1,432,267 | 0.4255% | 0 | 10,900 | 10,900 | 0.0032% | 158,051,880 | 0 | 158,051,880 |
附表2
单位：股
| 名称 | 深圳华天瑞海投资顾问有限公司 | 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 沈烈钢 | 温剑毅 | 仲静 | 吴华一 | 龚茂兴 | 徐伟 | 孙水泉 | 朱春艳 |
| 所持股数（股） | 8,819,304 | 4,000,000 | 408,644 | 251,100 | 200,000 | 200,000 | 192,900 | 186,740 | 114,000 | 95,000 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 |