特变电工股份有限公司2009年第一次临时董事会会议决议公告
2009年02月26日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：特变电工 股票代码：600089 公告编号：临2009-004
特变电工股份有限公司
2009年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2009年2月19日以传真方式发出会议通知，2009年2日24日以通讯表决方式召开了公司2009年第一次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司实施帐篷沟矿区槽探剥离工程的议案
公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）拥有的帐篷沟煤矿矿区具有露天开采的条件，为了更直观、更真实的了解帐篷沟矿区煤层赋存状况、各岩层之间的接触关系等地质结构，完成并优化采矿、选矿设计，为后期煤矿建设做好准备，天池能源对帐篷沟矿区实施槽探剥离工程及煤矿建设的前期准备工作，预计共计投资（估算）18,725.67万元。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司
2009年2月24日