湖南天润化工发展股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2008年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2008年度主要财务数据
单位：元
| 2008年 | 2007年 | 增减幅度（％） | |
| 营业总收入 | 254,136,572.57 | 369,648,636.64 | -31.25 |
| 营业利润 | 8,914,531.08 | 36,400,408.77 | -75.51 |
| 利润总额 | 11,989,243.02 | 36,448,631.00 | -67.11 |
| 净利润 | 7,447,378.35 | 23,317,592.01 | -68.06 |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.20 | -68.80 |
| 净资产收益率 | 1.71 | 5.43 | -3.72 |
| 2008年 | 2007年 | 增减幅度（％） | |
| 总 资 产 | 710,418,413.14 | 553,588,843.23 | 28.33 |
| 股东权益 | 436,783,385.27 | 430,175,798.69 | 1.54 |
| 股 本 | 118,400,000.00 | 74,000,000.00 | 60.00 |
| 每股净资产 | 3.69 | 3.63 | 1.65 |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、营业收入比去年同期下降了31.25%的原因是：①一季度南方冰雪灾害使公司推迟检修后的复产时间，冰灾过后煤炭供应紧张，公司尿素生产无法达到满负荷运行，尿素产品产量比上年减少了4.4万吨；②四季度受全球金融危机的影响，尿素产品价格下跌，跌幅达50％；③四季度公司增加了尿素产品的淡季储备；
2、营业利润比去年下降75.51%的原因是：①由于尿素产量下降，营业收入减少和三季度尿素生产用煤价格攀升，尿素成本上升，主营业务利润同比减少1,713万元，②由于冰灾的影响导致管理费同比增加了510万元（主要是大修理费用），③子公司年内增加了化肥储备贷款增加10000万元，财务费用增加了420万元，④由于三季度末以来，化肥市场行情低迷，导致应收款项增加，资产减值损失增加了218万元；
3、利润总额比去年同期下降了67.11%的原因是：①由于营业收入、营业利润同比下降；②四季度因化肥产品价格低迷，公司加大了化肥淡季储备等；
4、净利润比去年同期下降了68.06%的原因是由于营业收入、营业利润、利润总额较去年同期下降；
5、基本每股收益比去年同期下降了68.80%的原因主要是净利润下降；
6、净资产收益率比上年同期下降68.51%的原因主要是净利润下降。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十六日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2009-004
湖南天润化工发展股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议没有增加和变更议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年2月26日（星期四）下午2：00；
2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式,
4、网络投票时间为：2009年2月25日－2009年2月26日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年2月26日股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2009年2月25日下午3：00开始至2009年2月26日下午3：00结束。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长林军华先生
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东代表有41人，代表股份数46,042,079股,占公司总股份的38.89％，其中现场投票8人、代表股份45,695,312股,占公司总股份的38.59%，网络投票33人，代表股份346,767股，占公司总股份的0.29%。
四、议案审议和表决情况
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意45,974,673股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.854％；反对66,206股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.144%；弃权1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.002%。
五、律师见证情况
本次股东大会由北京市金诚同达律师事务所王江涛律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、湖南天润化工发展股份有限公司2009年第一次临时度股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2009年第一次临时度股东大会法律意见书》。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二○○九年二月二十六日