路桥集团国际建设股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年2月26日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份249,527,277股，占路桥建设总股本408,133,010股的61.14%。会议由董事会召集，董事长毛志远先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：
（一）采用累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
1、选举毛志远先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
2、选举杨思民先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
3、选举李青岸先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
4、选举刘振东先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
5、选举唐永胜先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
6、选举陈宁先生为公司第四届董事会董事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
7、选举王玉女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
8、选举张伯奇先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
9、选举丁慧平先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
（二）采用累积投票方式审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
1、选举程文先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
2、选举张国军先生为公司第四届监事会监事；
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
3、选举逯一新先生为公司第四届监事会监事。
表决结果：同意249,527,277股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，弃权0股，反对0股。
三、律师见证情况
公司聘请的法律顾问众鑫律师事务所李聪聆律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字的股东大会决议；
（二）北京市众鑫律师事务所出具的《法律意见书》。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○九年二月二十六日
证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2009-006
路桥集团国际建设股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一次会议通知于2009年2月16日以书面和电子邮件方式通知各位董事，会议于 2009年2月26日上午在东方花园会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事毛志远先生主持，与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议：
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案；
选举毛志远先生任公司董事长职务，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于董事会下设各专业委员会组成人员的议案；
战略决策委员会由毛志远先生、杨思民先生和丁慧平先生三人组成，毛志远先生任主任委员；
审计委员会由丁慧平先生、王玉女士和李青岸先生三人组成，丁慧平先生任主任委员；
薪酬与考核委员会由王玉女士、张伯奇先生和唐永胜先生三人组成，王玉女士任主任委员；
提名委员会由张伯奇先生、王玉女士和刘振东先生三人组成，张伯奇先生任主任委员。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
经董事长毛志远先生提名，聘任杨思民先生任公司总经理职务，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案；
经总经理杨思民先生提名，聘任陈宁先生、刘永明先生、赵天法先生、郭主龙先生、芮捷先生和赵明胜先生任公司副总经理；聘任郭光松先生任公司总工程师；聘任谢玉梅女士任公司财务总监。上述高管人员任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；
经董事长毛志远先生提名，聘任郑凯先生为公司董事会秘书，任期三年。
（上述高级管理人员简历请见附件。）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王玉女士、张伯奇先生和丁慧平先生对上述聘任公司高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。
六、审议通过了《公司2008-2012年战略规划》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《公司敏感信息排查管理制度》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○九年二月二十六日
附：
杨思民先生简历
杨思民先生，54岁，硕士，教授级高级工程师，曾任交通部第二公路工程局二处处长；路桥华南工程有限公司董事长、总经理；本公司董事、副总经理、总经理。
陈宁先生简历
陈宁先生，41岁，硕士，高级会计师，曾任中国公路桥梁总公司萨那办事处财务部经理；路桥（上海）实业发展公司副总经理；中国路桥（集团）总公司财会部副总经理；本公司副财务总监、财务总监。
刘永明先生简历
刘永明先生，50岁，大学本科，高级工程师，曾任交通部第一公路工程总公司机械厂副厂长兼第五工程公司副经理；交通部第一公路工程总公司第五工程公司副经理；广东工程处处长、南方公司经理；路桥集团第一公路工程局副局长；本公司副总经理。
赵天法先生简历
赵天法先生，41岁，大学本科，高级工程师，曾任交通部第二公路工程局第二工程处项目经理；路桥集团第二公路工程局第二工程处副处长；路桥华南工程有限公司副总经理、总经理；本公司副总经理。
郭主龙先生简历
郭主龙先生，39岁，大学本科，高级工程师，曾任交通部公路二局二处浙江台州椒江大桥项目经理；路桥华南工程有限公司副总经理兼东海大桥项目总经理部常务副总经理；路桥华东工程有限公司董事长、总经理。
芮捷先生简历
芮捷先生，41岁，大学本科，高级工程师，曾任路桥集团公路一局二公司项目经理、副经理；河北工程部经理；本公司开发部经理；北京111国道改建工程指挥部总指挥；路桥建设总承包公司总经理; 路桥建设重庆涪丰高速公路发展有限公司总经理；路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司总经理。
赵明胜先生简历
赵明胜先生，47岁，大学本科，高级工程师，曾任铁道部第十四工程局计划经营处科长；隧道工程处总经济师；计划经营处副处长；中铁第十四局集团公司副总经济师兼经营事业部部长；本公司副总经济师。
郭光松先生简历
郭光松先生，41岁，硕士，高级工程师，曾任交通部第二公路工程局第一工程处项目经理、副处长；路桥集团第二公路工程局第一工程处处长；本公司总工程师。
谢玉梅女士简历
谢玉梅女士，43岁，大学本科，高级会计师，曾任首钢重型机械公司计划处综合计划员；中国农房公司财务处主办会计；中才会计师事务所副主任会计师；本公司财会部副经理；监督审计部经理；财务副总监。
郑凯先生简历
郑凯先生，41岁，大学本科，高级经济师，曾任本公司企划部经理；人力资源部经理；本公司董事会秘书、证券部经理。
证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2009-007
路桥集团国际建设股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2009年2月16日以书面和电子邮件方式通知各位监事，会议于2009年2月26日上午在东方花园会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事程文先生主持，会议选举程文先生为公司第四届监事会主席。
路桥集团国际建设股份有限公司监事会
二○○九年二月二十六日