重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600565         证券简称：迪马股份         公告编号：临2009-07号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2009年2月15日以电话和传真方式发出关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2009年2月25日采取通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于向重庆农村商业银行南岸支行申请5000万元贷款额度的议案》

　　同意公司向重庆农村商业银行南岸支行申请5000万元贷款额度，授信额度期限为一年。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○○九年二月二十五日