哈药集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：哈药股份            证券代码：600664            编号：临2009-004

　　哈药集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈药集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月26日上午9时在公司3楼会议室召开，到会股东及股东代理人4人，所持股份431,708,926股，占公司总股份的34.76％，其中流通股股东人数为3人，所持股份为3,060股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431,705,866股。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经大会审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，聘任华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司审计机构。

　　同意431,708,926股，占参会股数100%。

　　三、律师见证情况

　　黑龙江法鹰律师事务所高海鹰律师、蔡秀玲律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议表决程序和表决结果合法有效。”

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○九年二月二十六日