方大炭素新材料科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议采用现场投票方式举行。
一、会议召开和出席情况
方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度第二次临时股东大会(以下简称“会议”)于2009年2月26日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票的方式举行，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数7人，代表股份366,244,744股，占公司股份总数的57.27%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长李富德先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议《关于抚顺方大高新材料有限公司20万吨煅后焦生产基地建设项目的议案》
表决结果：同意366,244,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、补充审议《关于子公司北京方大炭素科技有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订钢材代销协议的议案》
该议案涉及关联交易，控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决。
表决结果：同意35,110,524股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、补充审议《关于子公司抚顺莱河矿业有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订购销合同的议案》
该议案涉及关联交易，控股股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决。
表决结果：同意35,110,524股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃金城律师事务所魏彦珩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2009年度第二次临时股东大会会议记录。
2、公司2009年度第二次临时股东大会决议。
3、法律意见书。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2009年2月26日