合肥荣事达三洋电器股份有限公司
三届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届董事会第七次会议于2009年2月25日9:30以投票表决的方式在日本三洋东京制作所二楼会议室召开，应有12名董事表决，实际有9名董事到会，董事松本雅和、滨道久分书面委托董事奥俊一郎、森幸一，代为参加代为表决；独立董事徐晓青书面委托独立董事孙素明代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度总裁工作报告（2008年度财务决算）》。
3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。
2008年度实现净利润114,926,901.50元，按净利润10%提取法定盈余公积11,492,690.15元后，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金股利59,940,000.00元。
4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2008年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年公司关于内部控制的自我评估报告》。
6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年公司社会责任报告》。
7、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年度事业计划及财务预算报告》。
8、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
（一）、根据上海证券交易所要求，为规范公司行为，遵照《上市公司章程指引（2006年修订）》第一百五十五条增加一款，作为第二款：“注释：公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配政策保持连续性和稳定性。”
“中期现金分红无须审计，送股和转增仍需审计。”
“分红比例为：三年分配的现金股利总额÷三年净利润额的年均数≥30%”。
因此，拟定对原章程第一百七十条进行修改，增加：“公司当年实现利润的，应当进行现金分红，现金分红比例不低于当年净利润的10%，公司还可以进行中期分红。”
本条款的其它内容不变。
（二）、原公司章程中规定的指定信息披露报纸为《上海证券报》，2009年起为加大公司宣传力度，在此基础上，新增《中国证券报》及《证券时报》。
因此，原章程修改为：第一百八十八条公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
9、8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2009年度关联交易总额预测的议案》。董事奥俊一郎、森幸一、松本雅和、滨道久为关联董事，不参加表决。
公司2009年度将与日本三洋开展产品采购工作，根据公司章程及上交所《股票上市规则》等规章制度的要求，结合公司实际经营情况，对此项关联交易进行审议并披露。
公司与日本三洋之间的产品采购工作形式为：公司与日本三洋海外营业本部谈判并签订购销合同，主要市场为香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等东南亚国家和地区以及中东各国,销售产品为公司生产的洗衣机。由于涉及国家和地区众多，产品型号不一，且需要分别签订合同，各合同签订执行时间差异较大，因此只能对全年交易量及数额进行合理预测：预计全年将向上述国家和地区销售洗衣机5万台，全年关联交易总额预计为500万美元以上。
公司将根据谈判和合同签订执行情况及时对关联交易进行审议和披露。
10、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换董事的议案》
同意董事滨道久书面辞去董事职务，同意福井敏二先生为公司第三届董事会董事候选人。福井敏二简历：男，1961年7月出生于日本大阪。1985年3月毕业于同志社（DOSHISHA）大学商学部， 1985年4月加入三洋电机株式会社。1998年任三洋电机株式会社财务部担当科长，2002年起历任三洋电机（香港）有限公司董事兼财务部部长、总经理，三洋电机国际物流（深圳）有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长，2008年11月任三洋电机（中国）有限公司总经理。
11、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议案》，决定续聘华普天健高商会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年。
12、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
13、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一、二、三、四、七、八、九、十、十一议案提交2008年度股东大会审议》，决定2009年3月20日召开公司2008年度股东大会。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2009-2-25
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：临2009－006
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第七次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年2月25日8：30以投票表决的方式在日本三洋东京制作所三楼会议室召开，应有5名监事表决，实际有5名监事到会。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：
一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度总裁工作报告(2008年度财务决算)》。
四、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2008年度利润分配预案》。2008年度实现净利润114,926,901.50元，按净利润10%提取法定盈余公积11,492,690.15元后，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金股利59,940,000.00元。
五、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2009年度事业计划（2009年度财务预算）》。
六、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》。
七、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换监事的议案》。
监事肖仁俊先生因工作变动，辞去本公司监事职务，根据股东提名，张拥军先生作为补选监事候选人。
张拥军简历：男、1966年4月10日出生，中国国籍、审计师、注册会计师、大学学历。2003年8月至2004年1月任合肥银信投资管理公司总经理；2004年1月至2005年9月任安徽金丰典当有限公司董事长；2005年至今，任合肥德厚置业有限公司副总经理。
八、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
九、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《将议案一、七提交公司2008年度股东大会审议》。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二OO九年二月二十五日
证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2009－007
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
召开2008年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2009年3月20日上午9：00在本公司五楼会议室召开2008年度股东大会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2009年3月20日上午9：00
3．会议召开地点：公司五楼会议室
4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案
二、会议审议事项
1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度总裁工作报告（2008年度财务决算）》
3、审议《公司2008年度利润分配预案》
4、审议《公司2008年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2009年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2009年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议案》
10、审议《2009年度监事会工作报告》
11、审议《关于更换监事的议案》
（以上第一至九项议案已经公司第三届七次董事会审议通过；第九、十项议案已经公司第三届七次监事会审议通过，具体内容见2008年2月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1．截至2008年3月13日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；
3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。
四、登记方法
1．登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2．登记时间：
2009年3月16日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
3．登记地点：公司证券办
4．联系方式
联系人：方斌 孙亚萍
联系电话：0551－5338028
传真： 0551－5320313
联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
邮编 ：230088
五、其他事项
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2009-2-25
附件：授权委托书。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司二OO八年度股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 收托人身份证号码：
受托日期：2009年 月 日