重庆百货大楼股份有限公司
第四届三十三次董事会会议决议公告
特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司第四届三十三次董事会会议于2009年 2月25日上午9时在公司12楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席了会议，其中董事徐晓勇先生因公未能出席本次会议，委托董事长肖诗新先生代为表决。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
一、审议通过《2008年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2008年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2008年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于统一经营租赁装修核算办法的议案》
根据企业会计准则的要求，公司决定将经营租赁房屋建筑物装修支出从“固定资产”中调整至“长期待摊费用--装修费”中核算。2008年公司共有5400万元（账面价值）的经营租赁房屋装修支出作了调整。本次调整对公司的经营成果不产生影响。
七、审议通过《2008年度利润分配预案》
公司2008年度实现利润总额18,099.78万元，应缴纳企业所得税1,583.09万元，应支付少数股东损益253.56万元，实现净利润为16,263.13万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2008年度分配预案拟按公司现总股本204,000,000股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计4080万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》
重庆天健会计师事务所有限责任公司（“重庆天健”）和天健光华（北京）会计师事务所有限公司（“天健光华”）现已合并，即以天健光华（北京）会计师事务所有限公司为合并主体，重庆天健审计执业人员和业务全部转入天健光华重庆分所。
鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。董事会决定聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场情况，决定其报酬。
独立董事对此发表同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则﹥的议案》
修改后的《重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则》见www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司章程﹥的议案》
修改后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》见www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二、四、五、七、八、九、十项议案尚需提交股东大会审议通过方能生效。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2009年2月25日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：2009-010
重庆百货大楼股份有限公司
第四届第十八次监事会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司第四届第十八次监事会会议于2009年2月25日在重庆百货大楼股份有限公司十二楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会召集人李莉军女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司《二○○八年度监事会工作报告》的议案。
二、审议通过了公司《二○○八年年度报告及摘要》的议案。
监事会认为：
1、公司二○○八年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2、重庆天健会计师事务所出具了标准无保留意见的《二○○八年度审计报告》，公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、公正、真实地反映了报告期公司的财务状况与经营成果。
3到目前为止，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
重庆百货大楼股份有限公司监事会
2009年2月25日