北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
第四十三次（2009年第2次临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009 年2月26日
2.召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层
3.召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：贾放先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东或股东代理人13人、代表股份1,109,010,856股，占公司股份总数的72.76％。
四、会议聘请了北京市国枫律师事务所的秦桥、韩娜律师出席会议并出具法律意见书。
五、 议案审议和表决情况
1、审议通过《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》。
同意独立董事的年津贴为10万元，董事的年津贴为2万元，监事的年津贴为2万元。
表决情况为：
同意1,109,010,856股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的0％。
2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
表决情况为：
同意1,109,010,856股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的0％。
3、审议通过《关于改聘会计师事务所及确定其审计费用事项的议案》。
同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期一年，审计费用120万元人民币。
表决情况为：
同意1,109,010,856股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份总数的0％。
五、法律意见书
1.律师事务所名称：北京市国枫律师事务所
2.律师姓名：秦桥、韩娜
3.结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
2009年2月26日