沈阳商业城股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600306         证券简称：商业城            编号：临2009-004号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　2009年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　●本次会议无新增、变更及否决议案的情况

　　一、会议的召开和出席情况

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2009年第1次临时股东大会，于2009年2月26日上午9：30分在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计4人，代表股份44790356股，占公司股份总数的25.14%，公司董事、监事、高级管理人员、律师事务所见证律师列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，审议并表决通过了：

　　1、《关于改聘会计师事务所的议案》

　　同意44790356股，占参会有表决权股份总数的100 %； 反对 0 股，弃权 0股。

　　2、《关于为控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司提供担保的议案》

　　同意44790356股，占参会有表决权股份总数的 100 %； 反对0股，弃权0 股。

　　三、律师见证意见

　　辽宁成功金盟律师事务所律师徐静波、崔增平为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司

　　2009年2月26日