上海益民商业股份有限公司
五届十四次董事会议决议
及召开2008年度股东大会事项
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海益民商业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2009年2月25日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席会议董事九人，杨传华董事长主持了会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、审议并通过“董事会2008年度工作报告及2009年经济工作目标”；
二、审议并通过“公司2008年度财务决算及2009年度财务预算的报告”；
三、审议并通过“公司2008年度利润分配及资本公积金转增预案”；
以2008年末总股本609,969,371股计算，拟按10:1的比例派送红股，共计分配利润60,996,937.10元，拟按每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配利润36,598,162.26元，本次分配后母公司的未分配利润尚余59,908,949.48元结转下年度；拟按10:1的比例进行资本公积转增股本，转增金额为60,996,937.10元，本次转增后母公司尚余资本公积为217,033,497.30元。
四、审议并通过“公司2008年度资产减值准备计提与核销的报告”；
五、审议并通过“关于支付公司审计机构2008年度报酬的议案”；
2008报告年度支付的审计机构立信会计师事务所有限公司报酬为60万元。
六、审议并通过“关于公司会计估计变更调整的议案”；
根据公司实际情况，从2009年1月1日起，对部分会计估计作如下变更：
1、低值易耗品原采用单位价值500元以下，一次摊销法；单位价值500元以上五五摊销法。现变更为低值易耗品采用一次摊销法。
2、固定资产类别新增电子产品类，预计使用寿命3-5年，预计净残值率为0%，年折旧率为33.33%-20%。
3、坏账准备提取，年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。提取坏账准备应收款项的认定由原来应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款变更为除预付款项和合并范围内应收票据外提取坏账准备。
七、审议并通过“公司2008年年度报告”及摘要；
八、审议并通过“关于2009年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；
九、审议并通过“关于召开公司2008年度股东大会事项的议案”。
本次会议还听取了“监事会2008年度工作报告”。
根据《公司章程》，公司将召开2008年度股东年会，现将会议事项安排如下：
（一）、会议时间：2009年3月25日上午9:00时
（二）、会议地点：上海青松城大酒店（地址：上海肇家浜路777号东安路口）
（三）、会议听取和审议以下各项内容：
1、董事会2008年度工作报告及2009年公司经济工作目标；
2、监事会2008年度工作报告；
3、公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；
4、公司2008年度利润分配及资本公积金转增方案；
5、公司2008年年度报告；
6、关于2009年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案；
7、关于董事会下设提名委员会的议案。
（本项议案经公司五届十次董事会议决议通过，详见刊登在2008年7月29日《上海证券报》上编号为临2008-12号公司公告）
（四）、会议方式：本次会议采取现场会议的方式举行。
（五）、出席会议对象、股权登记日：
1、 截止2009年3月17日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。本次股东大会的股权登记日为2009年3月17日。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
（六）、会议登记办法：
出席会议的股东请于2009年3月18日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。
登记地点：上海市淮海中路809号甲 邮政编码：200020
公司董事会办公室
联系电话：021-64339888、64721378 传真：021-64721377
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席上海益民商业股份有限公司2008年度股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。
股东帐户 持股数
委托日期 股东签名
特此公告。
上海益民商业股份有限公司董事会
2009年2月27日
证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2009-03
上海益民商业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议
决议公告
上海益民商业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2009年2月25日在公司总部会议室召开，应到监事五人，出席会议的监事五人。方丽云监事长主持了会议。会议作出决议如下：
一、审议并通过“监事会2008年度工作报告”；
二、审议并通过“公司2008年年度报告”及摘要。
会议认为公司董事会对2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；公司监事会无保留意见。
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
监 事 会
2009年2月27日