晋西车轴股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600495     证券简称：晋西车轴        公告编号：临2009—005

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司本次临时股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

　　晋西车轴股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月26日在晋机宾馆会议室召开。会议由公司董事长牛建国先生主持。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份53,036,513股，占公司股份总数的31.59 %，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　本次大会议案以普通决议方式表决通过，具体如下：

　　审议通过关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。赞成股份数53,036,513股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇〇九年二月二十七日