河北太行水泥股份有限公司
第五届第三十次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2009年2月25日以传真表决的方式召开，应参加表决的董事为9名，实际参加表决的董事为9名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效：
一、审议公司增加董事候选人的议案
鉴于公司第二大股东—中经信投资有限公司提案“提名赵连刚为河北太行水泥股份有限公司第六届董事会董事候选人”，经公司董事审议，同意将该提案提请公司2008年度股东大会审议。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
赵连刚先生简历附后。
二、审议增加2008年度股东大会议案的议案
鉴于公司第二大股东—中经信投资有限公司的提案，公司2008年度股东大会增加“选举赵连刚先生为公司董事的议案”。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00九年二月二十五日
附件一：
赵连刚先生简历：赵连刚，男，本科学历，高级经济师，中共党员。1959年9月生，1983年毕业于东北财经大学，1983年至1988年在中央财经大学工作，1989年至2002年在中经信公司工作，2003年至今任中润经济发展有限责任公司副总经理。
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2009--10
河北太行水泥股份有限公司
关于2008年度股东大会增加议案的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于公司第二大股东—中经信投资有限公司提案“提名赵连刚为河北太行水泥股份有限公司第六届董事会董事候选人”，公司2008年度股东大会增加“选举赵连刚先生为公司董事的议案”。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二00九年二月二十五日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2009--11
河北太行水泥股份有限公司
关于更换股改保荐机构和
保荐代表人的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司与原股权分置改革保荐机构华西证券有限责任公司（简称：华西证券）于2009年2月26日签订了《解除合同协议书》，终止双方于2005年12月30日签署的《河北太行水泥股份有限公司股权分置改革之保荐协议》。华西证券不再担任公司股权分置改革的财务顾问和保荐机构，也不再履行持续督导义务。
同日，公司与华融证券股份有限公司（简称：华融证券）签订了《股权分置改革持续督导之保荐协议》，聘请华融证券担任公司股权分置改革持续督导的保荐机构，继续履行持续督导职责。华融证券指定付巍先生担任公司股权分置改革剩余持续督导期间的保荐代表人。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二十六日