海南联合油脂科技发展股份有限公司
第五届董事会2009年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会2009年第二次临时会议通知于2009年2月24日以传真及电子邮件形式发出，会议于2009年2月26日上午在本公司会议室海口召开。会议应到董事6人，实到董事5人。周宏董事因公出差未能出席会议，授权委托独立董事席海波先生代为行使表决权。本次会议公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的相关情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：
一、董事会以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于<海南证监局责令限期整改事项>的议案》。
经公司董事经研究讨论，同意按中国证监会海南证监局的意见，对《关于要求海南联合油脂科技发展股份有限公司限期整改的通知》（琼证监发[2008]293号）中所述事项进行整改。
二、董事会以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司对更正后的公司2007年度报告进行审计的议案》。
三、董事会以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于推举董事陈勇先生担任公司董事会临时召集人的议案》。
由于公司董事长职务空缺，经公司现任董事讨论，同意推举董事陈勇先生担任公司董事会临时召集人。
四、董事会以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司高管人选推荐工作的议案》。
由于公司总经理、财务总监职务空缺，为保持公司正常运作、经营，经公司现任董事讨论研究，一致同意由公司第一大股东北京大市投资有限公司推荐合适的人选担任公司总经理、财务总监。待北京大市投资有限公司推荐合适的人选后，提交公司董事会审议。
特此公告
海南联合油脂科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月二十七日