江苏开元股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于2009年2月16日以书面形式发出通知，召开公司第五届董事会第十六次会议。会议于2009年2月26日上午在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蒋金华先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议以记名方式审议并通过以下议案：
一、《公司2008年度董事会工作报告》；
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《公司2008年度总经理工作报告》及《公司2009年工作方案》；
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《公司2008年度财务决算报告》；
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《公司2008年度利润分配预案》；
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2008年度公司（母公司）实现净利润48,203,871.79元，加年初未分配利润20,594,066.93元，本年度可供分配的利润为68,797,938.72元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积4,820,387.18元，提取10%任意盈余公积4,820,387.18元,减报告期内已支付2007年度分配利润15,483,195.00元，本年度可供股东分配的利润为43,673,969.36元；公司拟以2008年12月31日总股本516,106,500股为基数，向全体股东每10股派发0.50 元现金红利（含税），共需分配25,805,325.00元，剩余17,868,644.36元转入下年未分配利润；本年度不进行资本公积金转增股本。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《公司2008年年度报告》及其摘要；
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。公司提议股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《公司董事会审计委员会年报工作规程》，详情请见年报附件；
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《公司独立董事年报工作制度》；
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于注销公司控股子公司捷泰有限公司的议案》；
为进一步规范公司法人治理结构，优化管理模式，提高资产使用效益，适应公司发展和管理需求，公司经过多次调研与分析，拟注销公司控股子公司捷泰有限公司。
捷泰有限公司注册资本人民币1,000万元，由于该公司未开展实际业务，不存在债权债务关系。故经董事会充分讨论，同意注销捷泰有限公司。相关事宜授权公司管理层进行处置。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，详情请见年报附件；
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案一、三、四、五、六需提交公司年度股东大会审议。
十一、《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008年度财务决算报告》
4、审议《公司2008年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》
6、审议《公司2008年年度报告》及其摘要
公司2008年年度股东大会相关事项另行通知。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2009年2月28日
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2009-002
江苏开元股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于2009年2月26日上午在本公司十九楼会议室召开公司第五届监事会第十二次会议。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过以下议案：
一、《公司2008年度监事会工作报告》。
二、《公司2008年年度报告》及其摘要。
监事会认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律 、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、《公司2008年度财务决算报告》。
四、《公司2008年度利润分配预案》。
五、《关于注销公司控股子公司捷泰有限公司的议案》。
特此公告。
江苏开元股份有限公司监事会
2009年2月28日