泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第十七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年2月26日，会议通知和会议文件于2009年2月20 日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票 9份，收回 9份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
为进一步整合公司资源，理顺管理关系，公司拟受让北京星火房地产开发有限责任公司持有的北京泛海东风置业有限公司10%股权。北京星火房地产开发有限责任公司为本公司所属全资子公司，北京泛海东风置业有限公司为本公司控股65%的子公司。本次股权转让系系统内部整合。
经全体董事认真审议，会议表决通过了《关于受让北京星火房地产开发有限责任公司持有的北京泛海东风置业有限公司股权的议案》，同意公司受让北京星火房地产开发有限责任公司持有的北京泛海东风置业有限公司10%股权，股权转让款为1655.34万元（按北京泛海东风置业有限公司注册资本10%比例确定，无溢价）（表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年二月二十八日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2009-018
泛海建设集团股份有限公司
关于有限售条件流通股解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司将分别质押给国家开发银行的640,581,428股（占本公司总股本的28.30%，占该股东持有本公司股份数量的38.16%）和中信信托有限责任公司的131,500,000股（占本公司总股本的5.81%，占该股东持有本公司股份数量的7.83%）解除了质押。
同时，泛海建设控股有限公司将所持本公司股份922,000,000股（占本公司总股本的40.73%，占该股东持有本公司股份数量的54.93%）进行了质押。质权人为中信信托有限责任公司。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。
泛海建设控股有限公司所持本公司股份共计1,678,579,976股，本次解、质押后，已质押股份占本公司总股本的71.79%。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年二月二十八日